301077 深市 星华反光

证券代码：301077  证券简称：星华反光  公告编号：2022-040
          杭州星华反光材料股份有限公司

        2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会议案 3.00 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 14:45。

2.网络投票时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7月 11 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 7 月 11
日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊24 层公司会议室。

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。
（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（七）会议的出席情况：
1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 77,133,198 股，占
上市公司总股份的 64.2777％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 77,130,098 股，占
上市公司总股份的 64.2751％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,100 股，占上市公司总股
份的 0.0026％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,200 股，占上
市公司总股份的 0.0027％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市
公司总股份的 0.0001％。

  通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,100 股，占上市公
司总股份的 0.0026％。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票的方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  总表决情况：

  同意 77,130,198 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；反
对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

  总表决情况：


  同意 77,130,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；反
对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意 77,130,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；反
对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、律师出具的法律意见书

  国浩律师（杭州）事务所委派蒋丽敏律师、马梦怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：杭州星华反光材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州星华反光材料股份有限公司2022 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

                        杭州星华反光材料股份有限公司董事会
                                          2022 年 7 月 11 日