证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-030
江苏新瀚新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月25日在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议。会议通知于2024年10月18日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年10月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司监事会同意提名张海娟女士、王雅蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
2.01 关于提名张海娟女士为非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.02 关于提名王雅蓉女士为非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的公告》（公告编号：2024-032）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2024年10月28日
