证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-023
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开了
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2022 年 5 月 17 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配方案的议案》，以公司 2021 年 12 月 31 日的股本 79,600,000 股为
基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 23,880,000 股，转增后公
司总股本为 103,480,000 股。2022 年 5 月 31日，本次权益分派方案实施完毕，公司
总股本增加至 103,480,000 股。
综上所述，现拟将公司注册资本变更为 103,480,000 元并拟将《公司章程》作相应修订。
二、修订公司章程及办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条公司注册资本人民币 7,960.00 万元。 第六条公司注册资本人民币10,348.00万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
新增 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 79,600,000股，全部为普 第二十条公司股份总数为 103,480,000 股，全部为普
通股。 通股。
第二十条 公司或公司的控股子公司（包括公司的附 第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何
资助。 资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司 下列情形之一的除外：
的股份： ……
…… （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或 公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖 者其他具有股权性质的证券在买入后 6个月内卖出，出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归 或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以 司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份
上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 的，卖出该股票不受6个月时间限制，以及有中国证
…… 监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
的董事依法承担连带责任。 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
……
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用 第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造 关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损
成损失的，应当承担赔偿任。 失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。……不得利用其控制地位损害公 股股东负有诚信义务。……不得利用其控制地位损
司和社会公众股股东的利益。 害公司和社会公众股股东的利益。
修改前 修改后
公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的
机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司
法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还
侵占资产。
公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财
务总监、董事会秘书协助其做好“占用即冻结工作”。
对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股
股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应
当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，
对于负有严重责任的董事应予以罢免。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使
列职权： 下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所券监督管理委员会派出机构和证券交易所备案。 备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
于 10%。 低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东告时，向公司所在地中国证券监督管理委员会派出 大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明
机构和证券交易所提交有关证明材料。 材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
同时披露独立董事的意见及理由。 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理由。
修改前 修改后
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散、清算或者变更
（三）本章程的修改； 公司形式；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保 （三）修改本章程及其附件（包括股东大会议事规
金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 则、董事会议事规则及监事会议事规则）；
（五）股权激励计划； （四）分拆所属子公司上市；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东 （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需 额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
要以特别决议通过的其他事项。 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中
国证监会认可的其他证券品种；
（七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证
券交易所上市交易、并决定不再在深圳
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