301075 深市 多瑞医药

证券代码：301075  证券简称：多瑞医药  公告编号：2024-061
                西藏多瑞医药股份有限公司

                关于成立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  根据公司经营及战略发展的需要，为充分利用、整合各方资源优势，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）与自然人陈亮先生、湖北金霖智能科技有限公司（以下简称“湖北金霖”）三方共同出资设立成立西藏多瑞氧疗科技有限公司（以下简称“多瑞氧疗”）。

  多瑞氧疗注册资本人民币 2,100.00 万元，认缴金额、认缴比例及出资方式如下所示：

                            认缴出资额

    序号        股东名称                    认缴比例      出资方式

                              （万元）

    1        多瑞医药      1,071.00      51.00%    货币资金或相

    2          陈亮        735.00        35.00%      关的知识产

    3        湖北金霖      294.00        14.00%    权、实物资产

          合计              2,100.00      100.00%        ——

  公司投资多瑞氧疗的资金来源于自有资金或自筹资金，多瑞氧疗成立后，将成为公司的控股子公司。

  根据公司《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次
对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

  本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易合作方介绍

  （一）陈亮

  自然人姓名：陈亮

  身份证号码：4201131984********

  住所：湖北省武汉市汉南区东荆街

  国籍：中华人民共和国

  是否取得其他国家或地区的居留权：否

  （二）湖北金霖智能科技有限公司

  名称：湖北金霖智能科技有限公司

  地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山二路特 1 号武汉国际
企业中心 5 栋 3 层 02 室 A0184（自贸区武汉片区）

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    法定代表人：徐勇

    注册资本：200 万元人民币

  经营范围：一般项目：网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专业设计服务，家用电器研发，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，电子元器件批发，光电子器件销售，电子专用材料销售，电子真空器件销售，
电子元器件与机电组件设备销售，电子测量仪器销售，电子产品销售，电子元器件零售，电子测量仪器制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第二类医疗器械销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护监测，环境保护专用设备销售，电子专用设备销售，五金产品批发，五金产品零售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，仓储设备租赁服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    上述交易合作方均不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

    三、成立控股子公司基本情况

  公司名称：西藏多瑞氧疗科技有限公司

  注册资本：2,100 万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    公司住所：西藏自治区昌都市经济开发区 A 区（创业大道 9 号）
一号办公楼二楼 A02 号

  经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备零售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；家具零配件销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器
械租赁；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；网络技术服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）

    四、投资目的及存在的风险

  （一）投资目的

  公司此次成立控股子公司，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

  （二）存在的风险

  本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，充分利用、整合各方资源优势，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件
西藏多瑞氧疗科技有限公司营业执照。
特此公告。

                              西藏多瑞医药股份有限公司
                                                董事会
                                        2024 年 8 月 1 日