证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-028
西藏多瑞医药股份有限公司
修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，结合西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，
经 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《修
改公司章程的议案》，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
序号 原条款 修订后的条款
第一百五十五条 公司的利润分配 第一百五十五条 公司的利润分配
政策为： 政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
1.公司实行连续、稳定的利润分配 1.公司实行连续、稳定的利润分配
政策，公司利润分配应重视对股东 政策，公司利润分配应重视对股东
1 的合理投资回报并兼顾公司的可 的合理投资回报并兼顾公司的可
持续发展； 持续发展；
2.在公司盈利、现金流满足公司正 2.在公司盈利、现金流满足公司正
常经营和中长期发展战略需要的 常经营和中长期发展战略需要的
前提下，公司优先选择现金分红方 前提下，公司优先选择现金分红方
式，并保持现金分红政策的一致 式，并保持现金分红政策的一致
性、合理性和稳定性； 性、合理性和稳定性；
3. 公 司利润分配不得超过累计可 3. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的 分配利润的范围，不得损害公司的
可持续发展能力； 可持续发展能力；
4. 存 在股东违规占用公司资金情 4. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资 的现金红利，以偿还其占用的资
金。 金。
（二）利润分配形式及期间 （二）利润分配形式及期间
1.公司可以采取现金、股票或者现 1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利； 金与股票相结合的方式分配股利；2.根据公司经营情况，公司每一会 2.根据公司经营情况，公司每一会计年度可进行一次股利分配，通常 计年度可进行一次股利分配，通常可由年度股东大会上审议上一年 可由年度股东大会上审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营 度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分 情况，公司可以进行中期现金分红，由董事会提出并经临时股东大 红，由董事会提出并经临时股东大
会审议。 会审议。
（三）现金分红的条件和比例 （三）现金分红的条件和比例
公司该年度的可分配利润（即公司 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且满足公司正常 后利润）为正值，且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，除特 生产经营的资金需求情况下，除特殊情况外，公司原则上每年度至少 殊情况外，公司原则上每年度至少进行一次利润分配，且优先采取现 进行一次利润分配，且优先采取现金分配方式进行利润分配。公司单 金分配方式进行利润分配。公司单一年度以现金方式分配的利润不 一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 少于当年实现的可供分配利润的10%。在公司上半年经营活动产生 10%。在公司上半年经营活动产生
的现金流量净额高于当期实现的 的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金 净利润时，公司可以进行中期现金
分红。 分红。
前款“特殊情况”是指下列情况之 前款“特殊情况”是指下列情况
一： 之一：
1. 公 司未来十二个月内拟对外投 1. 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到 资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资 或超过公司最近一期经审计净资
产的 20%，且超过 5,000 万元或者 产的 20%，且超过 5,000 万元或者
累计投资、购买资产交易金额（含 累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司 承担负债、支付费用等）超过公司
最近一期经审计净资产 40%； 最近一期经审计净资产 40%；
2.公司未来十二个月单项投资、购 2.公司未来十二个月单项投资、购买资产交易金额（含承担负债、支 买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审 付费用等）超过公司最近一期经审计总资产 10%或者累计投资、购买 计总资产 10%或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付 资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计 费用等）超过公司最近一期经审计
总资产 30%； 总资产 30%；
3. 审 计机构对公司当年度财务报 3. 审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计 告出具非标准无保留意见的审计
报告； 报告；
4.分红年度资产负债率超过 70%或 4.分红年度资产负债率超过 70%或
者经营净现金流量为负数； 者经营净现金流量为负数；
5. 公 司预计未来十二个月出现可 5. 公司预计未来十二个月出现可动用资金少于公司最近一年经审 动用资金少于公司最近一年经审计营业收入 10%的情形，并可能导 计营业收入 10%的情形，并可能导致无法正常支付员工薪酬和维持 致无法正常支付员工薪酬和维持
基本运营； 基本运营；
6. 公 司股东大会审议通过确认的 6. 公司股东大会审议通过确认的
其他特殊情况。 其他特殊情况。
（四）现金分红政策 （四）现金分红政策
公司董事会应综合考虑所处行业 公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 盈利水平、债务偿还能力以及是否出安排等因素，区分下列情形，并 有重大资金支出安排和投资者回按照本章程规定的程序，提出差异 报等因素，区分下列情形，并按照
化的现金分红政策： 本章程规定的程序，提出差异化的
1. 公 司发展阶段属成熟期且无重 现金分红政策：
大资金支出安排的，进行利润分配 1. 公司发展阶段属成熟期且无重时，现金分红在本次利润分配中所 大资金支出安排的，进行利润分配
占比例最低应达到 80%； 时，现金分红在本次利润分配中所
2. 公 司发展阶段属成熟期且有重 占比例最低应达到 80%；
大资金支出安排的，进行利润分配 2. 公司发展阶段属成熟期且有重时，现金分红在本次利润分配中所 大资金支出安排的，进行利润分配
占比例最低应达到 40%； 时，现金分红在本次利润分配中所
3. 公 司发展阶段属成长期且有重 占比例最低应达到 40%；
大资金支出安排的，进行利润分配 3. 公司发展阶段属成长期且有重时，现金分红在本次利润分配中所 大资金支出安排的，进行利润分配
占比例最低应达到 20%。 时，现金分红在本次利润分配中所
前款“重大资金支出安排”是指公 占比例最低应达到 20%。
司在一年内购买资产以及对外投 前款“重大资金支出安排”是指资等交易涉及的资产总额占公司 公司在一年内购买资产以及对外最近一期经审计总资产 10%以上 投资等交易涉及的资产总额占公
（包括 10%）的事项。 司最近一期经审计总资产 10%以上
（五）股票股利分配条件 （包括 10%）的事项。
若公司营业收入增长良好，并且董 （五）股票股利分配条件
事会认为公司股票价格与公司股 若公司营业收入增长良好，并且董
本规模不匹配时，可以在满足上述 事会认为公司股票价格与公司股现金股利分配之余，提出并实施股 本规模不匹配时，可以在满足上述票股利分配预案。采取股票股利进 现金股利分配之余，提出并实施股行利润分配的，应当具有公司成长 票股利分配预案。采取股票股利进性、每股净资产的摊薄等真实合理 行利润分配的，应当具有公司成长
因素。 性、每股净资产的摊薄等真实合理
（六）利润分配的决策程序 因素。
公司利润分配预案由董事会提出， （六）利润分配的决策程序
但需事先征求独立董事和监事会 公司利润分配预案由董事会提出，的意见，独立董事应对利润分配预 但需事先征求监事会的意见，监事案发表独立意见，监事会应对利润 会应对利润分配预案提出审核意分配预案提出审核意见。利润分配 见。利润分配预案经二分之一以上预案经二分之一以上独立董事及 监事会审核同意，并经董事会审议监事会审核同意，并经董事会审议 通过后提请股东大会审议。
通过后提请股东大会审议。 独立董事认为现金分红具体方案
（七）利润分配政策的调整 可能损害公司或中小股东权益的，
公司将严格执行本章程确定的利 有权发表独立意见。董事会对独立润分配政策以及股东大会审议批 董事的意见未采纳或者未完全采准的现金分红具体方案。如因外部 纳的，应当在董事会决议中记载独经营环境或者自身经营状况发生 立董事的意见及未采纳的具体理较大变化而需要调整利润分配政 由，并披露。
策尤其现金分红政策的，应以股东 （七）利润分配政策的调整
权益保护为出发点，在股东大会提 利润分配政策的调整公司将严格案中详细论证和说明原因；调整后 执行本章程确定的利润分配政策的利润分配政策不得违反中国证 以及股东大会审议批准的现金分监会和证券交易所的有关规定；有 红具体方案。如因外部经营环境或关调整利润分配政策的议案，须经 者自身经营状况发生较大变化而董事会、监事会审议通过后提交股 需要调整利润分配政策尤其现金东大会批准，独立董事应当对该议 分红政策的，应以股东权益保护为
案发表独立意见，股东大会审议该 出发点，在股东大会提案中详细论
议案时应当经出席股东大会的股 证和说明原因；调整后的利润分配
东所持表决权的 2/3 以上通过。股 政策不得违反中国证监会和证券
东大会进行审议时，应当通过多种 交易所的有关规定；有关调整利润
渠道主动与股东特别是中小股东 分配政策的议案，须经董事会、监
进行沟通和交流，充分听取中小股 事会审议通过后提交股东大会批
东的意见和诉求，并及时答复中小 准，股东大会审议该议案时应当经
股东关心的问题。 出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。公司应当披露独
立董事是否出具了明确意见。股东
大会进行审议时，应当通过多种渠
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