证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-017
西藏多瑞医药股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十八次会议通知于 2023 年 2 月 12 日以邮件、微信形式发出，并于
2023 年 2 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》关于
职工代表监事选举的有关规定，经全体与会职工代表审议，选举王堂先生为公司第二届监事会职工代表监事。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于暂缓实施部分募投项目的议案》
经审议，公司监事会认为“年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目”暂缓实施是根据公司目前实际情况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响；未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未违反公司《募集资金管理制度》的规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会同意将募集资金人民币 26,300,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、新增实施主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议案》
经审议，公司监事会同意募投项目“新产品开发项目”中部分子项目变更，并增加公司控股子公司武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司（以下简称“瑞蒂莲”）作为募投项目“新产品开发项目”的实施主体并使用募集资金向该公司出资和提供借款以实施募投项目。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（五）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》
经审议，公司监事会同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币5,000 万元增加至不超过人民币 15,000 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用，管理期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于公司及子公司向中国银行等银行申请新增综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
公司监事会同意公司及子公司向中国银行昌都分行等银行申请新增不超过 15,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司向上述银行申请新增综合授信额度提供总额不超过 15,000 万元的担保。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐
机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 15 日
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