证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-024
君亭酒店集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30
2、 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长吴启元先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 123,853,263 股，占上市公司总股份的63.6938％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 122,816,500 股，占上市
公司总股份的 63.1606％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,036,763 股，占
上市公司总股份的 0.5332％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,036,963 股，占上市公司总股份的0.5333％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司
总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,036,763 股，占
上市公司总股份的 0.5332％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 123,825,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 123,825,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况： 同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 123,825,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 123,825,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 123,825,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 123,825,363股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 102,129,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》有关规定，关联股东施晨宁、甘圣宏、张勇回避本议案的表决。
（八）审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 123,825,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 123,825,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；
反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,009,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3095％；反对 27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6905％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（十）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 10.01、审议通过了《选举朱晓东女士担任第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:122,834,400 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1774%。
中小股东表决情况：同意股份数:18,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4755％。
议案 10.02、审议通过了《选举施晨宁先生担任第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:122,834,400 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1774%。
中小股东表决情况：同意股份数:18,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4755％。
议案 10.03、审议通过了《选举甘圣宏先生担任第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:122,834,400 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1774%。
中小股东表决情况：同意股份数:18,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4755％。
议案 10.04、审议通过了《选举张勇先生担任第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:122,834,400 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1774%。
中小股东表决情况：同意股份数:18,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4755％。
（十一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案 11.01、审议通过了《选举俞婷婷女士担任第四届董事会独立董事》
表决情况：同意股份数:123,821,563 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9744%。
中小股东表决情况：同意股份数:1,005,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9430％。
议案 11.02、审议通过了《选举魏洁文女士担任第四届董事会独立董事》
表决情况：同意股份数:123,821,563 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744%。
中小股东表决情况：同意股份数:1,005,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9430％。
议案 11.03、审议通过了《选举孙晓鸣先生担任第四届董事会独立董事》
表决情况：同意股份数:123,821,563 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744%。
中小股东表决情况：同意股份数:1,005,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9430％。
（十二）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案 12.01、审
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