301073 深市 君亭酒店

证券代码：301073        证券简称：君亭酒店        公告编号：2023-029
              君亭酒店集团股份有限公司

          关于调整董事会专门委员会成员的公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特长，
公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调
整董事会专门委员会成员的议案》，对公司投资决策委员会委员进行了调整，改选董事朱晓东女士为投资决策委员会主任委员，增选董事施晨宁先生为投资决策委员会委员，调整前后的具体情况如下：
调整前：

      委员会          主任委员                      成员

  投资决策委员会        吴启元      吴启元、朱晓东、甘圣宏、张勇、魏洁文

调整后：

      委员会          主任委员                      成员

  投资决策委员会        朱晓东      朱晓东、甘圣宏、张勇、魏洁文、施晨宁

  上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。

    特此公告。

                                            君亭酒店集团股份有限公司
                                                              董事会

2023 年 6 月 16 日