证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-020
浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度公司合并
报表归属于母公司所有者的净利润为 3,691.76 万元，母公司实现净利润 1,744.76万元。按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公
积金 174.48 万元，加上期初的未分配利润 14,208.16 万元，截止 2021 年 12 月 31
日经审计可供股东分配的利润为 15,778.44 万元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2021 年度利润分配预案如下：
以截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 80,540,000 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共分配现金股利 40,270,000 元（含税），
同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本40,270,000 股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、已履行的审议程序
公司于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年4月26日在巨潮资讯网上发布的相关公告。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
三、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2021 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司2021年度利润分配预案尚须经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江君亭酒店管理股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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