证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-025
江苏中捷精工科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 是指公司的董事会秘书、财务负责人、 公司的总经理、副总经理、董事会秘
质量技术总监。 书、财务负责人。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项； 易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）选举董事长；决定聘任或者解聘 （十）选举董事长；决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报 公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司财务负责 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、人、质量技术总监等高级管理人员，并 财务负责人等高级管理人员，并决定其
决定其报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司独立董事的津贴标准 （十一）制订公司独立董事的津贴标准
预案； 预案；
（十二）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案； （十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项； （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为 （十五）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并 （十六）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或 （十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。不得将法定由董事会 交股东大会审议。不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行 行使的职权授予董事长、总经理等行
使。 使。
第一百三十一条 公司设总经理1名，由 第一百三十一条 公司设总经理1名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司总经理、财务负责人、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘书、质量技术总监为公司高级管理人 书、财务负责人为公司高级管理人员。员。
第一百三十五条 总经理对董事会负责， 第一百三十五条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司财 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
务负责人、质量技术总监； 总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员； 员；
（八）本章程或董事会授予的其他职 （八）本章程或董事会授予的其他职
权。 权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百六十三条 公司的利润分配政策 第一百六十三条 公司的利润分配政策
为： 为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司充分考虑对投资者的回报，每年按 公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比 公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策 例向股东分配股利，公司利润分配政策
的基本原则为： 的基本原则为：
1、公司的利润分配政策保持连续性和稳 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报， 定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持 兼顾全体股东的整体利益及公司的可持
续发展； 续发展；
2、公司对利润分配政策的决策和论证应 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 当充分考虑独立董事和公众投资者的意
见； 见；
3、公司按照合并报表当年实现的归属于 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股 公司股东的可分配利润的规定比例向股
东分配股利； 东分配股利；
4、公司优先采用现金分红的利润分配方 4、公司优先采用现金分红的利润分配方
式。 式。
（二）利润分配形式及时间间隔 （二）利润分配形式及时间间隔
公司利润分配可采取现金、股票、现金 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律、法规允许 与股票相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润，分配的利润不得 的其他方式分配利润，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。具备现金 超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件的，公司优先考虑采取现金方 分红条件的，公司优先考虑采取现金方式分配利润。公司原则上每年度进行一 式分配利润。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈 次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金 利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分 需求等情况提议公司进行中期现金分
红。 红。
（三）现金分红的具体条件 （三）现金分红的具体条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分 润为正值，且现金流充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营； 红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值； 2、公司累计可供分配利润为正值；
3、公司审计机构对公司的该年度财务报 3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）现金分红的比例 4、当公司发生以下情形的可以不进
在符合现金分红的条件且公司未来十二 行利润分配：
个月内无重大资金支出发生的情况下， （1）最近一年审计报告为非无保留公司每个年度以现金方式累计分配的利 意见或带与持续经营相关的重大不确定
润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利润的 性段落的无保留意见；
10％。 （2）报告期末资产负债率超过
公司董事会应当综合考虑所处行业特 70%；
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 （3）其他不适宜进行利润分配的情平以及是否有重大资金支出安排等因 况。
素，区分下列情形，并按本章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策： （四）现金分红的比例
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金 在符合现金分红的条件且公司未来十二支出安排的，进行利润分配时，现金分 个月内无重大资金支出发生的情况下，
红在本次利润分配中所占比例最低应达 公司每个年度以现金方式累计分配的利
到80％； 润不少于当年实现 的可分配利润的
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金 10％。
支出安排的，进行利润分配时，现金分 公司董事会应当综合考虑所处行业特红在本次利润分配中所占比例最低应达 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
到40％； 平以及是否有重大资金支出安排等因
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金 素，区分下列情形，并按本章程规定的支出安排的，进行利润分配时，现金分 程序，提出差异化的现金分红政策：
红在本次利润分配中所占比例最低应达 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金
到20％。
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