301072 深市 中捷精工

证券代码：301072      证券简称：中捷精工      公告编号：2023-044
              江苏中捷精工科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室以现场的方式召开。
在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，为保障本届监事会尽快开展工作，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席陆奕先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经全体监事审议，作出如下决议：

    一 、 审 议 通过《 关于 选举 公司第三届 监事会主席 的议 案》

    经审议，公司监事会同意选举陆奕先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（公告编号：2023-043）。

    特此公告。

                                江苏中捷精工科技股份有限公司监事会
                                                    2023年12月15日