证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-008
开勒环境科技（上海）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年02月02日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年02月02日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年02月02日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长卢小波先生
6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 34,294,521 股，占上市公司总
股份的 53.1243％。
2.现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 25,796,720 股，占上市公司总股份的
39.9607％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 8,497,801 股，占上市公司总股份的
13.1636％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,889,721 股，占上市公司
总股份的 7.5745％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,800 股，
占上市公司总股份的 0.0074％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份4,884,921 股，占上市公司总股份的 7.5670％。
5.出席或列席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及本次会议的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 34,276,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％；
反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,872,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6380％；反对 17,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 34,272,921 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9370％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,868,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5583％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 34,272,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,868,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5583％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意 34,272,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,868,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5583％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 34,272,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,868,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5583％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 34,272,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,868,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5583％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举卢小波先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 34,276,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,872,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6380％。
卢小波先生当选公司第四届董事会非独立董事。
3.02 选举熊炜先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 34,276,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,872,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6380％。
熊炜先生当选公司第四届董事会非独立董事。
3.03 选举于清梵女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 34,276,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,872,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6380％。
于清梵女士当选公司第四届董事会非独立董事。
4.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举周岷先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 34,276,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,872,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6380％。
周岷先生当选公司第四届董事会独立董事。
4.02 选举王莹娇女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 34,276,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,872,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6380％。
王莹娇女士当选公司第四届董事会独立董事。
5.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李宏涛先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 34,276,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,872,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6380％。
李宏涛先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
5.02 选举邱嘉文先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 34,276,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,872,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6380％。
邱嘉文先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海众华律师事务所苏志凯律师、许友琴律师现场见证并出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.《2024年第一次临时股东大会会议决议》；
2.《上海众华律师事务所关于开勒环境科技（上海）股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会之见证法律意见书》。
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 02 月 02 日
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