证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-009
开勒环境科技(上海)股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次临时会议通知于 2024 年 02 月 02 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年
02 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司第四届董事会全体董事共同召集，经与会董事推举，本次会议由公司第四届董事会董事卢小波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于豁免董事会临时会议通知时限的议案》
考虑到本次会议相关审议事项的紧要情况，需尽快提请审议并落实，故提请豁免本次董事会临时会议提前三天通知的要求，于会议召开当天发出会议通知。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举卢小波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。卢小波先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
全体董事一致同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期
三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
审 计 委 员 会 ：王莹娇（主任委员）、于清梵、周岷
提 名 委 员 会 ：周岷（主任委员）、王莹娇、熊炜
薪酬与考核委员会：王莹娇（主任委员）、卢小波、周岷
战 略 委 员 会 ：卢小波（主任委员）、王莹娇、熊炜
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会全体董事一致同意聘任熊炜先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。熊炜先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，熊炜先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》
第四届董事会全体董事一致同意聘任刘小亮先生为公司副总经理、聘任谭朝辉先生为公司财务总监、聘任卢琪琪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任谭朝辉先生为公司财务总监事项已经公司审计委员会审查通过。上述高级管理人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2024 年 02 月 02 日
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