证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-002
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任
期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 17
日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意提名卢小波先生、熊炜先生、于清梵女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王莹娇女士、周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会提名委员会已对上述被提名人任职资格进行了审核，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人王莹娇女士、周岷先生尚未取得独立董事资格证书，二人均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次换届选举事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立董事与非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，履行相关职责和义务。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2024 年 01 月 18 日
附件 1：
第四届董事会非独立董事候选人简历
1、卢小波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于扬州大学自动化专业、长江商学院工商管理专业。曾任上海川继自动化设备有
限公司总经理；2010 年至 2014 年，任公司总经理；2014 年至 2015 年，任公司
董事、总经理；2015 年至 2016 年，任公司董事长、总经理；2016 年至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，卢小波先生直接持有公司股份 16,610,000 股，占公司总股本的 25.73%，为公司控股股东、实际控制人，与一致行动人于清梵女士合计持有公司股份 20,222,880 股,占公司总股本的 31.33%。卢小波先生除与董事于清梵女士系夫妻关系、与公司董事会秘书卢琪琪女士系堂兄妹关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。
2、熊炜，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，毕业于扬州大学自动化专业。曾任苏州联建科技有限公司制程工程师、上海川继自动化设备有限公司销售工程师；2010 年至 2014 年，任公司监事、产品总监；2014年至 2016 年，任公司董事、副总经理；2016 年至今，任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，熊炜先生直接持有公司股份 9,181,920 股，间接持股1,740,630 股，合计持股 10,922,550 股，占公司总股本的 16.92%，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。
3、于清梵，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于北京广播学院新闻学专业。曾任职于北京联合亿海通讯有限公司、武汉多普达通讯有限公司、宏达通讯有限公司；2010 年至 2015 年，任公司执行董事；2014年至 2015 年，任公司董事长，2015 年至今，任公司董事。
截至本公告披露日，于清梵女士直接持有公司股份 3,612,880 股，占公司总股本的 5.60%，与一致行动人卢小波先生合计持有公司股份 20,222,880 股,占公司总股本的 31.33%。于清梵女士除与控股股东、实际控制人卢小波先生系夫妻关系、与公司董事会秘书卢琪琪女士系堂兄妹关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。
附件 2：
第四届董事会独立董事候选人简历
1、王莹娇，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，清华大学五道口金融 EMBA 工商管理硕士，高级会计师。曾任浙江南都电源动力股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，中国上市公司协会常务委员、浙江上市公司协会董秘委员会副主任委员、浙江上市公司协会财务总监委员会常委等职务。现任浙江南都电源动力股份有限公司总顾问，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，新源动力股份有限公司董事等。
截至本公告披露日，王莹娇女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。
2、周岷，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，清华大学工商管理硕士。曾任中国人民保险集团股份有限公司信用评估中心总经理助理，联想控股股份有限公司金融服务投资部执行董事，汉口银行股份有限公司非执行董事，君创国际融资租赁有限公司非执行董事，联保投资集团有限公司非执行董事，现任现代财产保险（中国）有限公司副总经理兼首席投资官。
截至本公告披露日，周岷先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。
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