证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-004
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任
期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 01 月 17
日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司第三届监事会同意提名李宏涛先生、邱嘉文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第四届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。
本次换届选举事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。
为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，履行相关职责和义务。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会
2024 年 01 月 18 日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、李宏涛先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于陕西科技大学测控技术与仪器专业。曾任济南正昊化纤新材料有限公司技术工程师、苏州联建科技有限公司制程工程师、笔秀笔业（苏州）有限公司市场部经理；2011年至2014年，任公司研发部总监；2014年至今，任公司监事会主席、研发部总监。
截至本公告披露日，李宏涛先生间接持有公司股份 165,000 股，占公司总股本的 0.26%，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
2、邱嘉文先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，毕业于德国安哈尔特应用技术大学国际贸易专业，研究生学历。2018年4月至今任公司销售管理部经理 ，2022年5月至今任公司监事。
截至本公告披露日，邱嘉文先生未持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
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