301070 深市 开勒股份

 证券代码：301070        证券简称：开勒股份        公告编号：2022-020
            开勒环境科技（上海）股份有限公司

                关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司非独立董事肖勇政先生、王帅先生分别递交的书面辞职报告，肖勇政先生 和王帅先生均因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞任后， 肖勇政先生和王帅先生均不再担任公司任何职务。非独立董事肖勇政先生和王帅 先生原定任期届满之日均为2023年12月16日。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2022年1月修订）》以及《公司章程》等有关规定，非独 立董事肖勇政先生和王帅先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运行，非独立董事肖勇政先生和王帅先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，肖勇政先生未直接持有公司股份，其通过宁波定优企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司175.69万股股份；其配偶曹晓燕女士通 过宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.31万股股份。离职后 肖勇政先生及其配偶所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
    截至本公告披露日，王帅先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

    肖勇政先生和王帅先生在任职董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范 运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对肖勇政先生和王帅先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

                          开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 26 日