证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2022-014
开勒环境科技(上海)股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25
日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席李宏召集并主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是公司进行
正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关规定，公司监事会对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
在 2021 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以
及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合监事的主要职责、工作胜任情况和相关行业地区的薪酬水平，制定了《2022 年度监事薪酬方案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，公司出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为 2021年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果等情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》
公司非职工代表监事陆蓉青女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。公司股东卢小波先生提名邱嘉文先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度并延长部分现金管理额度使用期限的议案》
经审核，监事会认为：增加使用闲置自有资金进行现金并延长部分现金管理额度使用期限管理事项符合相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度并延长部分现金管理额度使用期限的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更“营销服务体系建设项目”实施地点，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，且有助于公司的业务布局和拓展，有利于增加公司和广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
15、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司在 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司能够严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明》内容真实、客观。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会
2021 年 4 月 26 日
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