301068 深市 大地海洋

证券代码：301068        证券简称：大地海洋        公告编号：2023-065

            杭州大地海洋环保股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场出席的方式在公司会议室召开。
公司于 2023 年 11月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三
届监事会非职工代表监事，与 2023 年 11 月 8 日公司召开的职工代表大会选举
的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。根据公司《监事会议事规则》第六条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口
头或者电话等方式发出会议通知”，会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过口头
通知的方式送达各位监事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由全体监事共同推举的监事宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举宋晓华女士为公司第三届监事会主席，任期
自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-063） 。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                  杭州大地海洋环保股份有限公司监事会
                                                      2023年 11 月 9 日