301068 深市 大地海洋

证券代码：301068        证券简称：大地海洋        公告编号：2023-025
        杭州大地海洋环保股份有限公司

      关于 2022 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况

    （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15-15:00。

    （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋
环保股份有限公司会议室

    （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    （五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

    （六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

    二、会议出席情况


    1、股东出席的总体情况

    出席本次年度股东大会的股东及股东代表共25人，代表股份53,020,847股，占公司总股份的 63.1201%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 37,726,488 股，占公
司总股份的 44.9125% 。通过网络投票的股东及股东代表 22 人，代表股份15,294,359 股，占公司总股份的 18.2076%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的出席会议的中小股东共21人，代表股份8,666,940股，占公司总股份的 10.3178%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表
股份 100 股，占公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的股东及股东代表 20 人，
代表股份 8,666,840 股，占公司总股份的 10.3177%。

    本公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

    上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

    总表决结果：

    同意 53,020,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,666,940 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%。

    2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

    总表决结果：

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,666,940 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
3、审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意 53,020,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,666,940 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
同意 53,020,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,666,940 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
5、审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决结果：
同意 53,020,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况：

    同意 8,666,940 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。

    6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构的议案》

    总表决结果：

    同意 53,020,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,666,940 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。

    7、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》

    总表决结果：

    同意 53,020,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,666,940 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。

    8、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决结果：

    同意 53,020,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况：

    同意 8,666,940 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所劳正中律师、曹丽慧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    （一）本次股东大会会议决议；

    （二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                  杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 21 日