股票代码：301068 股票简称：大地海洋 公告编号：2022-027
杭州大地海洋环保股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2022 年 3 月 31 日召
开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《上市
公司章程指引》（2022 年修订）及公司实际情况，公司《杭州大地海洋环保股份有
限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的相应条款进行修改，本次修改公司章
程尚需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修改具体情况
新增
第十二条 公司根据中国共产党的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
并； 励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 股票的公司债券；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
为股票的公司债券； 需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中
国证监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依可以依照本章程的规定或者股东大会的授权， 照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并 发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
应当在 3 年内转让或者注销。 注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
间限制。 会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
决议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
者变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
作出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
事项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
的事项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
经股东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
计净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担
担保总额，达到公司最近一期经审计净资产的 保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
提供的担保； 供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
最近一期经审计总资产的 30%； 近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,00
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