证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2022-018
杭州大地海洋环保股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议已于
2022 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 31 日（星期四）在公
司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案:
1、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年
年度股东大会上述职。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
经审核，董事会认为公司总经理郭水忠先生的《2021 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经审核，董事会同意以公司股份 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 10,080,000 元。
与会董事认为，2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
5、审议通过《2021 年度财务决算报告》
经审核，董事会认为《2021 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2021 年财务
状况及经营成果。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
6、审议通过《关于批准 2021 年度财务报告报出的议案》
经审核，董事会通过了《关于批准 2021 年度财务报告报出的议案》。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》
经审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
8、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
经审核，董事会同意 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构出具的表示同意的专项核查意见、独立董事对本议案发表的同意的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
经审核，董事会同意公司及公司全资子公司浙江盛唐环保科技有限公司向银行申请总额
不超过人民币 6 亿元的综合授信。授信额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述授信额度范围内，公司实际控制人唐伟忠、张杰来夫妇承诺在为公司综合授信提供总额度不超过人民币 6 亿元的连带责任保证担保。公司本次为子公司提供担保总额度不超过人民币 3 亿元连带责任保证担保。
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
13、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
14、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
15、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
16、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
17、审议通过《关于修改<中
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