证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2022-032
深圳市显盈科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意修订《深圳市显盈科技股份有限公司章程》，该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、关于修订《深圳市显盈科技股份有限公司章程》的情况
公司于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，自股东大会审议通过之日起施行。
现公司为完善内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益和促进公司稳健发展，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司发行股票及经营情况，拟对《深圳市显盈科技股份有限公司章程》中有关董事会、股东大会以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。本次修订的主要条款如下：
修订前 修订后
时间：2021 年 9 月 时间：2022 年 8 月
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人
人的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，
为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券共和国证券法》（以下简称“《证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证法》”）、《深圳证券交易所股票上市规 券交易所创业板股票上市规则》（以下简则》（以下简称“《上市规则》”）、《上 称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》市公司章程指引》和其他有关规定， 和其他有关规定，结合公司的具体情况，结合公司的具体情况，制订本章程。 制订本章程。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除外：和本章程的规定，收购本公司的股份： ……
…… （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司 可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值 权益所必需。
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行收
购本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股份，
份，可以通过公开的集中交易方式， 可以通过公开的集中交易方式，或者法或者法律法规和中国证监会认可的其 律、行政法规和中国证监会认可的其他
他方式进行。 方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款 公司因本章程第二十四条第一款第
第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项规项规定的情形收购本公司股份的，应 定的情形收购本公司股份的，应当通过当通过公开的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二十
十三条第(一)项、第(二)项的原因收 四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议；议；公司因本章程第二十三条第（三） 公司因本章程第二十四条第（三）项、项、第（五）项、第（六）项规定的 第（五）项、第（六）项规定的情形收情形收购本公司股份的，可以依照本 购本公司股份的，可以依照本章程的规章程的规定或者股东大会的授权，经 定或者股东大会的授权，经三分之二以三分之二以上董事出席的董事会会议 上董事出席的董事会会议决议。
决议。 公司依照第二十四条规定收购本公
公司依照第二十三条规定收购本 司股份后，属于第（一）项情形的，应公司股份后，属于第(一)项情形的， 当自收购之日起 10 日内注销；属于第应当自收购之日起 10 日内注销；属于 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6第(二)项、第（四）项情形的，应当 个月内转让或者注销；属于第（三）项、在 6 个月内转让或者注销；属于第 第（五）项、第（六）项情形的，公司（三）项、第（五）项、第（六）项 合计持有的本公司股份数不得超过本公情形的，公司合计持有的本公司股份 司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年数不得超过本公司已发行股份总额的 内转让或者注销。
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级管
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，的股东，将其持有的本公司股票在买 将其持有的本公司股票或者其他具有股
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
个月内又买入，由此所得收益归本公 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所司所有，本公司董事会将收回其所得 得收益归本公司所有，本公司董事会将收益。但是，证券公司因包销购入售 收回其所得收益。但是，证券公司因包后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
出该股票不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行 的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定 或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款执行
带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十 （十二）审议批准本章程第四十二
一条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审计
计总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金用
用途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议本章程第四十二条 持股计划；
规定的交易事项； （十六）审议本章程第四十三条规
（十七）审议本章程第四十三条 定的交易事项；
规定的关联交易事项； （十七）审议本章程第四十四条规
…… 定的关联交易事项；
（十八）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第五十一条 监事会或股东决定 第五十二条 监事会或股东决定自
自行召集股东大会的，须书面通知董 行召集股东大会的，须书面通知董事会，事会，同时向公司所在地中国证监会 同时向深圳证券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议作出前，召集股东
在股东大会决议作出前，召集股 持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
监事会或召集股东应在发出股东 会通知及股东大会决议公告时，向深圳大会通知及股东大会决议公告时，向 证券交易所提交有关证明材料。
公司所在地中国证监会派出机构和证
券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 公司召开股东大会， 第五十六条 公司召开股东大会，董
董事会、监事会以及单独或者合并持 事会、监事会以及单独或者合并持有公有公司 3%以上股份的股东，有权向公 司 3%以上股份的股东，有权向公司提出
司提出提案。 提案。
…… ……
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合本
本章程第五十四条规定的提案，股东 章程第五十五条规定的提案，股东大会大会不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。
第五十七条 股东大会的通知包 第五十八条 股东大会的通知包括
括以下内容： 以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常
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