证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2022-028
深圳市显盈科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2022 年 8 月 25 日通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。其中，独立董事郝颖、祁丽以通讯方式参加本次会议。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告
摘要>的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提名林涓先生、肖杰先生、宋煜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会成员任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提名祁丽女士、蒋培登先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会成员任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，自股东大会审议通过之日起施行。
现公司为完善内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益和促进公司稳健发展，根据《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司发行股票及经营情况，拟对《深圳市显盈科技股份有限公司章程》中有关董事会、股东大会以及其他相关内容作出相应修订，修订后的《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
为完善公司内部管理制度，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益和促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为完善公司内部管理制度，提高公司董事会的规范运作水平，保护投资者的合法权益以及促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司关联交易管理要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司对外投资管理要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，防范公司大股东及其关联方占用上市公司资金，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，规范、完善公司董事、监事、高级管理人员薪资管理体系，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，规范公司独立董事工作职能，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，规范公司募集资金的使用，提高募集资金使用效率，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，确保公司信
息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度》进行调整修订。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。
内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度》。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订<深
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