301067 深市 显盈科技

 证券代码：301067        证券简称：显盈科技        公告编号：2021-002
            深圳市显盈科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变
                  更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召
开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本、公司类型、修订《深圳市显盈科技股份有限公司章程》，该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、关于变更公司注册资本、公司类型的情况

    公司首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2685 号文予以注册。公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351.00 万股，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 9 月 13 日出具的天健验〔2021〕7-96 号《验资报告》验证，首次公开
发行股票完成后，公司注册资本由 4,051.00 万元变更为 5,402.00 万元。

    经深圳证券交易所《关于深圳市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2021]920 号）同意，公司已于 2021 年 9 月 22 日在
深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“显盈科技”，股票代码“301067”。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、关于修订《深圳市显盈科技股份有限公司章程》的情况

    公司于 2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于制
订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<深圳市显盈科技股份有限公司章
程（草案）>的议案》，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。
    公司已于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，现根据公司首次
公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的相关情况，及为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合公司首次公开发行股票及经营情况，拟对《深圳市显盈科技股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。本次修订的主要条款如下：

序号  修订前                            修订后

                                        第三条 公司于 2021 年 8 月 18 日经中国
      第三条 公司于【】年【】月【】日【】， 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
1    首次向社会公众发行人民币普通股【】 监会”）以证监许可[2021]2685 号文同意
      万股，于【】年【】月【】日在深圳证  注册，首次向社会公众发行人民币普通股
      券交易所上市。                    1,351.00 万股，于 2021 年 9 月 22 日在深
                                        圳证券交易所上市。

                                        第五条 公司住所：深圳市宝安区燕罗街
2    第五条 公司住所：【】              道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7
                                        栋厂房 101(1-4 层、6-8 层)

3    第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第六条 公司注册资本为人民币 5,402.00
                                        万元。

                                        第十三条 经依法登记，公司的经营范围
                                        为：信号转换器、信号拓展坞、信号分配
                                        器、信号连接线、电声产品、电源适配器
      第十三条 经依法登记，公司的经营范  等电子产品的研发、生产及销售；国内贸
4    围为：【】                        易，货物及技术进出口。(法律、行政法
                                        规或者国务院决定禁止和规定在登记前
                                        须经批准的项目除外)，信号转换器、信
                                        号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电
                                        声产品、电源适配器等电子产品的生产。

      第十九条公司股份总数为【】万股，每

      股面值 1 元，股均为普通股。其中，公  第十九条 公司股份总数为 5,402.00 万
5    司首次公开发行股份前已发行的股份  股，全部为人民币普通股股票。

      4,051.00 万股，首次向社会公开发行股

      份【】万股。

6    公司根据经营和发展的需要，依照法  第二十一条公司根据经营和发展的需要，

      律、法规的规定，经股东大会分别作出  依照法律、法规的规定，经股东大会分别
      决议，可以采 用下列方 式增加资  作出决议，可以采用下列方式增加资
      本：……                          本：……

      （五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规规定及中国证券监
                                        督管理部门批准的其他方式。

                                        第四十一条公司下列提供担保行为，应当
                                        在董事会审议通过后提交股东大会审议
      第四十一条公司下列对外担保行为，应  通过：……

      当在董事会审议通过后提交股东大会  （四）连续十二个月内担保金额超过公司
      审议通过：……                    最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
7    （四）连续十二个月内担保金额超过公  额超过 5,000 万元；……

      司最近一期经审计净资产的 50%且绝  公司为全资子公司提供担保，或者为控股
      对金额超过 3,000 万元；……        子公司提供担保且控股子公司其他股东
                                        按所享有的权益提供同等比例担保，属于
                                        前款第（一）项至第（四）项情形的，可
                                        以豁免提交股东大会审议。

      第四十二条公司发生购买或出售资产、 第四十二条 公司发生购买或出售资产、
      对外投资（含委托理财、委托贷款、对  对外投资（含委托理财、委托贷款、对子
      子公司投资等）、提供财务资助、提供  公司投资等）、提供财务资助、提供担保、
      担保、租入或租出资产、签订管理方面  租入或租出资产、签订管理方面的合同
      的合同（含委托经营、受托经营等）、  （含委托经营、受托经营等）、赠与或者
      赠与或者受赠资产、债权或债务重组、 受赠资产、债权或债务重组、研究与开发
      研究与开发项目的转移、签订许可协议  项目的转移、签订许可协议等交易事项达
      等交易事项达到下列标准时，董事会审  到下列标准时，董事会审议后还应提交股
      议后还应提交股东大会审议：……    东大会审议：……

      (二)交易标的（如股权）在最近一个会  (二)交易标的（如股权）在最近一个会计
      计年度相关的营业收入占公司最近一  年度相关的营业收入占公司最近一个会
8    个会计年度经审计营业收入的 50%以 计年度经审计营业收入的 50%以上，且
      上，且绝对金额超过 3,000 万元；    绝对金额超过 5,000 万元；

      (三)交易标的（如股权）在最近一个会  (三)交易标的（如股权）在最近一个会计
      计年度相关的净利润占公司最近一个  年度相关的净利润占公司最近一个会计
      会计年度经审计净利润的 50%以上，  年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
      且绝对金额超过 300 万元；          金额超过 500 万元；

      (四)交易的成交金额（含承担债务和费  (四)交易的成交金额（含承担债务和费
      用）占公司最近一期经审计净资产的  用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
      50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元； 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

      (五)交易产生的利润占公司最近一个  (五)交易产生的利润占公司最近一个会
      会计年度经审计净利润的 50%以上，  计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
      且绝对金额超过 300 万元。……      对金额超过 500 万元。……

      第四十三条下列关联交易行为，须经股  第四十三条下列关联交易行为，须经股东
      东大会审议通过：……(三)公司与关联  大会审议通过：……(三)公司与关联人发
9    人发生交易金额在 1,000 万元人民币  生交易金额在 3,000 万元人民币（公司获
      （公司获赠现金资产和提供担保除外） 赠现金资产和提供担保除外）以上，且占
      以上，且占公司最近一期经审计净资产  公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以

      绝对值 5%以上的关联交易；……    上的关联交易；……

      第四十八条独立董事有权向董事会提  第四十八条 独立董事有权向董事会提议
      议召开临时股东大会。……          召开临时股东大会。……

          董事会同意召开临时股东大会的，    董事会同意召开临时股东大会的，将
10    将在作出董事会决议后的 5 日内发出  在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
      召开股东大会的通知；董事会不同意召  股东大会的通知；董事会不同意召开临时
      开临时股东大会的，将说明理由并通知  股东大会的，应当以书面方式说明理由。
      股东。

      第