证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-070
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）下午 2:30。
2、网络投票时间：
2024 年 10 月 21 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 10 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 21 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李建华先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 86 人，代表公司有表
决权的股份 118,748,740 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 186,451,462 股，下同）的 63.6888%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表股份 117,827,808 股，占公司有表决权股份总
数的 63.1949%；参加网络投票的股东 81 人，代表股份 920,932 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4939％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）及授权代表共 82 人，代表公司股份 2,445,128 股，占公司有表决权股份总数的 1.3114％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
同意 118,643,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9113%；反对
35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%；弃权 70,120 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
中小股东总表决情况：
同意 2,339,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6927%；反对
35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4396%；弃权 70,120 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8677%。
2、审议通过《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
同意 101,436,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4974%；反对
444,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4355%；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%。
中小股东总表决情况：
同意 1,932,728 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0440%；反对
444,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.1586%；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7974%。
3、审议通过《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
同意 101,434,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4958%；反对
440,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4319%；弃权 73,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0723%。
中小股东总表决情况：
同意 1,931,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9778%；反对
440,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.0072%；弃权 73,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0150%。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》
关联股东杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
同意 101,448,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5092%；反对
426,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4184%；弃权 73,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0723%。
中小股东总表决情况：
同意 1,944,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.5381%；反对
426,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4469%；弃权 73,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0150%。
5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意 118,407,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7122%；反对
285,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2404%；弃权 56,220 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0473%。
中小股东总表决情况：
同意 2,103,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0245%；反对
285,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6763%；弃权 56,220 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2993%。
三、 律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所指派胡嘉冬、谢梦兰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2024 年 10 月 21 日
