证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-037
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
鉴于杭州万事利丝绸文化股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。
公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经第二届提名委员会资格审核，公司董事会同意：提名李建华先生、钱晓枫先生、屠红燕女士、杜海江先生、余志伟先生、马廷方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名邢以群先生、金鹰先生、郑梅莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第二届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人邢以群先生、郑梅莲女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其中郑梅莲女士为会计专业人士。金鹰先生尚未取得独立董事资格证
书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产
生。
因任期届满，非独立董事孙立新先生于本次董事会换届后不再担任公司董事。截至本公告日，孙立新先生未持有公司股份。孙立新先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，孙立新先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
独立董事洪瑛女士、李有星先生、朱良均先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。洪瑛女士、李有星先生、朱良均先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司向洪瑛女士、李有星先生、朱良均先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
1、李建华，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾获得“全国茧丝绸行业终身成就奖”。1992年-1999年任江苏丝绸苏豪服装厂厂长，2000年-2002年任深圳东南丝绸有限公司总经理，2003年加入万事利集团有限公司，历任杭州万事利进出口有限公司总经理，万事利集团有限公司总裁等职务，2008年至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事长兼总经理，2011年至今任万事利集团有限公司副董事长。
截至本公告披露日，李建华先生通过万事利集团有限公司、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司合计间接持有 2584.55 万股，占公司总股本的 13.72%，为本公司实际控制人之一。李建华先生与公司董事屠红燕女士为夫妻关系。除上述关联关系外，李建华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李建华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、钱晓枫，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2001年-2008年历任中国银行职员、支行副行长、支行行长兼党总支书记，2008年-2015年历任中国银行浙江省分行部门副总经理、部门总经理，2015年至今任中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司董事兼总经理，2017年至今兼任公司副董事长。
截至本公告披露日，钱晓枫先生未持有公司股份。钱晓枫先生为持有公司 5%以上股份的股东浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司董事兼总经理。除上述关联关系外，钱晓枫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。钱晓枫先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、屠红燕，女，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，曾先后获得“全国纺织工业劳动模范”、“全国三八红旗手”、“十佳全国巾帼建功标兵”等荣誉称号，第十四届全国人大代表。2001年-2004年任杭州万事利进出口有限公司副总经理、伟利达有限公司总经理、杭州伟利达制衣有限公司总经理，2004年-2011年任万事利集团有限公司副总裁、党委副书记、董事局执行主席，2012年至今任万事利集团有限公司董事长兼总经理，2018年至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事。屠红燕女士担任的社会职务主要有浙江省妇女联合会副主席、中国丝绸协会第七届理事会副会长、浙江省商会副主席、浙江省女企业家协会执行会长等。
截至本公告披露日，屠红燕女士通过万事利集团有限公司、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有 3855.67万股，占公司总股本的 20.47%，为本公司实际控制人之一。屠红燕女士与公司董事李建华先生为夫妻关系。除上述关联关系外，屠红燕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。屠红燕女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、杜海江，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2003年加入万事利集团有限公司，历任财务副经理、财务经理、财务副总监。2016年至今任万事利集团有限公司财务总监，2022年至今任万事利集团有限公司副总裁，2016年5月至今兼任杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事，2017年1月至今兼任西藏新丝路丝绸文化有限公司监事。
截至本公告日，杜海江先生未持有公司股份，为公司控股股东万事利集团有限公司副总裁，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杜海江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、余志伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2006年-2007年任上海华普汽车有限公司总裁助理，2007年-2008年任浙江吉利控股集团有限公司副董事长助理，2008年-2009年任苏宁环球股份有限公司总裁办公室副主任，2009年-2016年历任万事利集团有限公司办公室主任、总裁助理，2016年至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司副总经理，2017年至2021年1月任西藏新丝路丝绸文化有限公司执行董事兼经理，2017年3月至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事。
截至本公告披露日，余志伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余志伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、马廷方，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾先后获得“中国纺织技术带头人”、“全国纺织工业劳动模范”等荣誉称号。1998年-2001年任杭州凯达丝绸印染有限公司副总经理，2001年至今任杭州万事利丝绸科技有限公司经理，2010年至今任杭州万事利丝绸数码印花有限公司经理，2017年至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事、杭州万事利科创园管理有限公司执行董事，2019年1月至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司副总经理，2019年2月至今任开化明阳健康科技有限公司经理。
截至本公告披露日，马廷方先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马廷方先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
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