证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-029
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为胡少先。
2、人员信息
截至2022年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人225人，共有注册会计师2,064人，其中780人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元。天健会计师事务所共承担612家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额6.32亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等。
4、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被仲裁 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
（仲裁 人） 事件 金额 诉讼（仲裁）结果
人）
部分案件在诉 二审已判决判例天健
投资者 亚太药业、天 年度报告 前调解阶段， 无需承担连带赔偿责
健、安信证券 未统计 任。天健投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天健投
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 保的职业保险足以覆
盖赔偿金额
东海证券、华仪 案件尚未判决，天健投
投资者 电气、天健 年度报告 未统计 保的职业保险足以覆
盖赔偿金额
伯朗特 案件尚未判决，天健投
机器人 天健、天健广东 年度报告 未统计 保的职业保险足以覆
股份有 分所 盖赔偿金额
限公司
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
1、基本信息
何时开 何时开始为 近三年签署或复核上
项 目 组 姓名 何时成为注 始从事 何时开始在本公司提供 市公司审计报告情况
成员 册会计师 上市公 本所执业 审计服务
司审计
近三年签署过泛亚微
项 目 合 黄元喜 2000 年 2000 年 2000 年 2023 年 透、嘉益股份、杭可
伙人 科技、民丰特纸等上
市公司审计报告
近三年签署过泛亚微
签 字 注 黄元喜 2000 年 2000 年 2000 年 2023 年 透、嘉益股份、杭可
册 会 计 科技、民丰特纸等上
师 市公司审计报告
杨文平 2018 年 2017 年 2018 年 2023 年 无
项 目 质 近三年签署过高斯贝
量 控 制 魏五军 2002 年 2001 年 2022 年 不适用 尔、步步高、宇新股份
复核人 等上市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2023年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公
司2023年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见：天健会计师事务所是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所作为公司2023年度外部审计机构，同意将本议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
独立董事的独立意见：经核查，我们认为，天健会计师事务所是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意本议案，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任审计机构事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意
见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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