301066 深市 万事利

证券代码：301066        证券简称：万事利          公告编号：2023-038
              杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于杭州万事利丝绸文化股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于2023年4月26日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

  公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经监事会对拟提名的股东代表监事进行资格审查，监事会同意提名屠红霞女士和程翀先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

  公司对第二届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。

                                杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会
                                          2023 年 4 月 27 日


  附件：

            第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、屠红霞，女，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
高级经济师，1999 年-2002 年任杭州笕桥农村信用社职员，2002 年-2022 年历任
杭州文化商城有限公司副董事长、董事、总经理，2012 年至 2022 年 1 月任万事
利集团有限公司董事，2022 年 1 月至今任万事利集团有限公司监事，兼任杭州广赛电力科技有限公司副董事长兼总经理、浙江时代电子市场有限公司副董事长兼总经理。

  截至本公告披露日，屠红霞女士通过万事利集团有限公司、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有3060.56万股，占公司总股本的16.25%，为本公司实际控制人之一。屠红霞女士与公司董事屠红燕女士为姐妹关系。除上述关联关系外，屠红霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。屠红霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、程翀，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年加入万事利集团有限公司，2012年7月-2019年2月历任董事局主席秘书、党委办公室副主任、办公室副主任、党委办公室主任、办公室主任。2019年2月至今任万事利集团有限公司行政总监、办公室主任。2016年11月至2022年11月兼任杭州品酌科技有限公司执行董事、总经理。2020年8月至今兼任杭州万普华互联网金融服务有限公司监事。2020年4月至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事。
  截至本公告日，程翀先生未持有公司股份，为公司控股股东万事利集团有限公司副总裁，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。