证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-025
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。
本次会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席杜海江先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2022 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，监事会认为：董事会编制公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
6. 审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为，公司2022年度拟不进行利润分配，符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司
及子公司担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及全资子公司担保的事项有助于子公司业务发展的资金需求，担保对象为公司及全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2023年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
12. 审议通过《关于监事薪酬、津贴的方案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
13.01 提名屠红霞为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
13.02 提名程翀为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于 2022 年度计提减值准备和核销资产的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.《第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日
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