证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-031
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：
变更前 变更后
一般项目:文艺创作;服装制造;服饰制 一般项目:文艺创作;服装制造;服饰制
造;家用纺织制成品制造;面料纺织加工;日 造;家用纺织制成品制造;面料纺织加工;日
用口罩（非医用）生产;工艺美术品及礼仪用 用口罩（非医用）生产;工艺美术品及礼仪用
品制造（象牙及其制品除外）;服装服饰批发; 品制造（象牙及其制品除外）;服装服饰批发;
针纺织品及原料销售;化妆品批发;文具用品 针纺织品及原料销售;化妆品批发;文具用品
批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制 批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制
品除外）;服装服饰零售;针纺织品销售;化妆 品除外）;服装服饰零售;针纺织品销售;化妆
品零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其 品零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）;文具用品零售;日用口罩（非医 制品除外）;文具用品零售;日用口罩（非医
用）销售;劳动保护用品销售;人工智能公共 用）销售;劳动保护用品销售;人工智能公共
服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服 服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;广告设计、代理;信息技术咨询 让、技术推广;广告设计、代理;信息技术咨询
服务;图文设计制作;会议及展览服务;货物 服务;图文设计制作;会议及展览服务;货物
进出口;技术进出口;医用口罩零售;医用口 进出口;技术进出口;医用口罩零售;医用口
罩批发;第二类医疗器械销售;金银制品销 罩批发;第二类医疗器械销售;金银制品销
售;包装服务;日用百货销售;日用化学产品 售;包装服务;日用百货销售;日用化学产品
销售;食品销售（仅销售预包装食品）（除依法 销售;食品销售（仅销售预包装食品）（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目:食品销售;第二类增 展经营活动）。许可项目:网络文化经营;第二
值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部 类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
以审批结果为准）。 项目以审批结果为准）。
二、调整董事会成员人数情况
为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,根据公司治理实际情况需要，
公司董事会拟将公司董事会成员人数由10人调整为9人，其中独立董事人数调整
为3人。
三、关于修订《公司章程》相关条款情况
鉴于上述事项，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有
关规定并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，相关条款内容进行修改，
具体如下：
原章程条款内容 修改后章程条款内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
一般项目:文艺创作;服装制造;服饰制造;家 一般项目:文艺创作;服装制造;服饰制造;家
用纺织制成品制造;面料纺织加工;日用口罩（非 用纺织制成品制造;面料纺织加工;日用口罩（非医用）生产;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及 医用）生产;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;服装服饰批发;针纺织品及原料销 其制品除外）;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;化妆品批发;文具用品批发;工艺美术品及收 售;化妆品批发;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;服装服饰零售;针 藏品批发（象牙及其制品除外）;服装服饰零售;针纺织品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零 纺织品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;文具用品零售;日用口罩 售（象牙及其制品除外）;文具用品零售;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;人工智能公 （非医用）销售;劳动保护用品销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服务、 共服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;信息技术咨询服务;图文设 推广;广告设计、代理;信息技术咨询服务;图文设计制作;会议及展览服务;货物进出口;技术进出 计制作;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器 口;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;金银制品销售;包装服务;日用百货销售; 械销售;金银制品销售;包装服务;日用百货销售;日用化学产品销售;食品销售（仅销售预包装食 日用化学产品销售;食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:食品销售;第二类 自主开展经营活动）。许可项目:食品销售;第二类增值电信业务；（依法须经批准的项目,经相关部 增值电信业务；网络文化经营（依法须经批准的门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
批结果为准）。 经营项目以审批结果为准）。
第一〇八条 董事会由十名董事组成，其中四名为 第一〇八条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，副董事长一名，董事长 独立董事；设董事长一名，副董事长二名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
第一百三十二条 公司设总经理一名，由董事会 第一百三十二条 公司设总经理一名，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设副总经理 5 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘
书为公司高级管理人员。 书为公司高级管理人员。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的公司章
程全文见附件《公司章程（2023 年 4 月修订）》。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理工商变更登记、
章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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