证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-013
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。
本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 10
人，实际参与表决董事 10 人，本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一）《2021 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2021 年度财务决算报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《2021 年年度报告及摘要》
根据天健会计师事务所（特殊有限合伙）出具的审计报告及结合公司实际情况，公司编制了《2021 年年度报告》及摘要。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《2022 年第一季度报告》
公司根据 2022 年度第一季度实际情况编制了《2022 年第一季度报告》。具
体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（六）《2021 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于 2021 年度利润分配的预案》
基于股东利益、公司发展等综合因素，公司现拟进行如下利润分配：以截至2021年12月31日的公司股本总额134,537,280股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利13,453,728元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。剩余可供分配利润结转以后年度分配。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
为保证公司及子公司正常生产经营和投资建设的需要，公司拟向金融机构申
请综合授信总额不超过人民币 10 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所为公司提供财务审计服务以来，一直遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。鉴于 2021 年天健会计师事务所为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，现提议续聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度的财务报告审计机构，聘期为 1 年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部的规定，拟对会计政策作相应变更。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十二）《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1、变更经营范围的情况
为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更 经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：
变更前 变更后
一般项目：服装制造；服饰制造；家用 一般项目：服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日用 纺织制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼 口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服 仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化 装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品 妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品 服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙 零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用 及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销 口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服 售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、 务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询 推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；文艺创作；会议 服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、 及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；医用口罩零 电视台、报刊出版单位）；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销 售；医用口罩批发；金银制品销售；包售(除依法须经批准的项目外，凭营业执 装服务；第二类医疗器械销售(除依法照依法自主开展经营活动)。许可项目： 须经批准的项目外，凭营业执照依法自食品经营；货物进出口；技术进出口(依 主开展经营活动)。许可项目：食品经法须经批准的项目，经相关部门批准后 营；货物进出口；技术进出口；第二类方可开展经营活动，具体经营项目以审 增值电信业务(依法须经批准的项目，
批结果为准)。 经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
2、调整董事会成员人数情况
因董事会成员项永旺先生已于2022年3月向董事会提出辞职申请并生效，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将公司董事会成员人数由11人调整为10人，其中非独立董事人数由7人调整为6人；独立董事人数保持不变仍为4人。
3、关于修订《公司章程》相关条款情况
鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，同时根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关规定并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，相关条款内容进行修改。
本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益、增加资金运营收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 8000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期
限 范 围 内 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，公司编制了《2021 年度募集资金存
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十五）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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