证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2023-025
浙江本立科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本立科技”）于 2023
年 8 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》，拟对募集资金投资项目之“基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目”的募集资金用途进行变更，同时，对投资总额进行调整，由 15,433.48 万元调整为 14,382.87 万元；拟对募集资金投资项目之“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”的募集资金用途进行变更，同时，对投资总额进行调整，由 16,369.38 万元调整为 14,560.92 万元；本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过本议案后，按照项目监管要求履行相关的备案和报批程序。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,680,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币42.50元，募集资金总额为人民币751,400,000.00元，扣除发行费用总额68,144,762.18元（不含增值税）后，实际募集资金净额为683,255,237.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《浙江本立科技股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2021]第ZF10873号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于2022年3月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》、《关于部分募投项目实施主体和实施地点变更的议案》和《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》；公司于2022年6月17日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；公司于2022年8月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2022年9月16日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》。经过上述调整后，公司首次公开发行股票的募集资金投入募投项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资额 拟使用募集 实施主体
号 资金
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的
1 N,N-二甲 氨基 丙烯酸 乙酯扩 产及 15,433.48 14,343.96 本立科技
DDTA、EETA 建设项目
2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺 本立科技
2 氟沙星、尿嘧啶新建项目 16,369.38 14,512.21
3 研发中心建设项目 13,753.16 13,753.16 临海本立
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 本立科技
超募资金用于全资子公司购买土地使
5 用权及前期基础设施建设 14,716.19 14,716.19 临海本立
6 超募资金永久补充流动资金 6,000.00 6,000.00 本立科技
合计 71,272.21 68,325.52
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 承诺使用募集 累计已投入募 募集资金账
号 项目名称
资金总额 集资金 户余额
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的
1 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、 14,343.96 4,214.72
EETA 建设项目 24,171.41
2 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟
沙星、尿嘧啶新建项目 14,512.21 1,795.18
3 研发中心建设项目 13,753.16 28.16 14,313.23
4 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 -
5 超募资金用于全资子公司购买土地使用
权及前期基础设施建设 14,716.19 10,556.21 4,577.88
6 超募资金永久补充流动资金 6,000.00 6,000.00 -
合计 68,325.52 27,594.27 43,062.52
注：募集资金账户余额包含存款利息，补充营运资金项目已实施完毕。
三、本次变更部分募集资金用途和调整投资总额情况
（一）“基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产
及 DDTA、EETA 建设项目”募集资金用途变更和投资总额调整的总体情况
基于审慎及经济性原则，为提高募集资金的使用效率，拟变更募投项目建设计划。由原计划“在新车间新建年产8,000吨N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯（简称“801产品”）自动连续化生产线，以及在公司现有年产5,000吨801产品的老生产线上进行技术改造形成年产1,000吨DDTA和1,000吨EETA的生产线”（以下简称
“N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目”、“原募投项目一”），调整为“在原801产品老生产线上进行技术改造，扩产新增3,000吨801产品产能，完成后将形成合计年产8,000吨的801产品产能，以及在新车间新建年产2,000吨DDTA的生产线”（以下简称“N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”、“新募投项目一”），募投项目拟投资总额由原15,433.48万元调整为
14,382.87万元，募集资金使用金额保持不变。
具体情况如下：
项目 变更前 变更后
在新车间新建年产 8,000 吨 801 产 在原 801 产品老生产线上进行技术
品自动连续化生产线，以及在公司 改造，扩产新增 3,000 吨 801 产品
现有合计年产 5,000 吨 801 产品的 产能，完成后将形成合计年产
项目实施内容 老生产线上进行技术改造形成年产 8,000 吨的 801 产品产能，以及在
1,000 吨 DDTA 和 1,000 吨 EETA 新车间新建 2,000 吨 DDTA 生产线
的生产线，老生产线未来将不再生
产 801 产品
本项目建成后，形成 801 产品 8000 本项目建设完成后，结合现有年产
项目建设的产品及产 吨、DDTA 产品 1,000 吨、EETA 产 5,000吨801产品产能，将形成801
能情况 品 1,000 吨 产品年产共计 8,000 吨、DDTA 产
品 2,000 吨
投资总额[注] 15,433.48 万元 14,382.87 万元
拟投入募集资金金额 14,343.96 万元 14,343.96 万元
801 产品技改扩产项目预计 2023
项目预计达到可使用 预计 2023 年 12 月 31 日达到预定 年 12 月 31 日达到预定可使用状
状态时间 可使用状态 态，DDTA 产品预计 2024 年 12 月
31 日达到预定可使用状态
[注]：新募投项目一总投资金额较原募投项目一减少了1,050.61万元，主要原因是项目
实施方式的合理调整，相应节约了总投资支出所致，其中801产品工程建设投资减少
6,924.00万元，DDTA产品工程建设投资增加5,893.99万元，整体项目预备费减少了20.60万
元。
上述新增建设内容计划投资金额与拟使用募集资金金额的差额38.91万元，
公司以自有资金补足。
（二）“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”募集
资金用途变更和投资总额调整的总体情况
根据公司的资金总体情况，为提高募集资金的使用效率，拟变更募投项目建
设计划。由原计划“在2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯（简称“1201产品”）老生产线上进
行技术改造，扩产新增3
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