证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2022-034
浙江本立科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
为适应公司发展需要，公司拟将经营范围进行调整，具体情况如
下：
变更前的经营范围：N,N-二甲胺基丙烯酸乙酯制造，化工产品研
发，化工产品批发、零售，货物与技术进出口；年产：36%盐酸7350
吨，年副产：25%三氯化铝溶液30616吨，年回收：乙醇10619吨、二
甲苯24723吨、三正丙胺3648吨（凭有效许可证经营）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经
营；货物进出口；技术进出口；药品生产(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
以上变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。
二、修订《公司章程》的情况
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》及公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出主要修订如下：
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。 员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总
经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
以及经公司董事会聘任的其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 公司根据中国共产党章程的
指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公财务负责人以及经公司董事会聘任的其他高 司为党组织的活动提供必要条件。
级管理人员。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯制造,化工产 围为许可项目：危险化学品生产；危险化学品研发,化工产品批发、零售,货物与技术进 品经营；货物进出口；技术进出口；药品生出口;年产:36%盐酸 7350 吨,年副产:25%三 产(依法须经批准的项目，经相关部门批准
氯化铝溶液 30616 吨,年回收:乙醇 10619 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
吨、二甲苯 24723 吨、三正丙胺 3648 吨(凭 结果为准)。一般项目：技术服务、技术开
有效许可证经营)。(依法须经批准的项目, 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术经相关部门批准后方可开展经营活动)。 推广；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
…… ……
公司发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”）时，可换债的发行、转股程
序、转股安排及可转债转股导致的注册资本
变更事项应当根据国家法律、行政法规、部
门规章等其他相关文件规定的程序以及公司
可转债募集说明书的规定办理。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得
转让。 转让。
…… 公司的董事、监事、高级管理人员在下
列期间不得买卖本公司股份：
（一）公司年度报告、半年度报告公告
前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，
自原预约公告日前 30 日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前 10 日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的重大事件发生之
日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规
定的其他期间。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司提供担保（指公司为
须经股东大会审议通过。 他人提供的担保，含对控股子公司的担保）
…… 的，应当经董事会审议后及时对外披露。
（六）对股东、实际控制人及其关联方 公司下列对外担保行为，须经股东大会
提供的担保。 审议通过。
（七）法律法规及规范性文件要求需经 ……
股东大会审批的其他对外担保事项。 （六）对股东、实际控制人及其关联人
前款第（三）项担保，应当经出席会议 提供的担保。
的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （七）法律法规及规范性文件要求需经
股东大会审批的其他对外担保事项。
董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
东大会审议前款第（三）项担保，应当经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
控股股东、实际控制人应当维护公司在
提供担保方面的独立决策，支持并配合公司
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