证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2022-013
浙江本立科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、2021 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 54,824,924.50 元，提取盈余公积 5,532,934.08 元，当年度实现可分配利润为 49,291,990.42元，加年初未分配利润 292,520,287.53 元，可供股东分配的利润为
341,812,277.95 元；母公司 2021 年度净利润为 55,329,340.75 元，
提 取盈 余 公 积 5,532,934.08 元，当 年 度 实现 可 分 配 利 润为
49,796,406.67，加年初未分配利润 291,568,764.31 元，可供股东分配的利润为 341,365,170.98 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 341,365,170.98元。
根据《公司章程》的规定，为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2021
年度利润分配预案如下：拟以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本
70,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（
含税），合计派发现金红利 24,738,000.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
在利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则相应调整分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度
利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公
司法》、《公司章程》、《公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司经营
业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司 2021 度利润分配预案符合《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 2021 年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、其他情况说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通
过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
查看PDF原文
