证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2022-012
浙江本立科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体监事发出。全
体监事共同推举监事钱沛良先生作为本次会议的召集人和主持人,会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会经认真审核认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司经营业绩
及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司 2021年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会在全面了解和审核《2021 年年度报告》及其摘要后认为：
公司董事会负责编制和审核《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2021 年度，公司根据财政部《企业内部控制规
范》以及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2022 年度监事薪酬
方案如下：在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，领取监事津贴 6 万元/年，任期内辞职的，按实际任期计算并予以发放。公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》所载信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
为加强领导，促进监事会工作正常合理运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意选举钱沛良先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 26 日
附件：
钱沛良先生简历
钱沛良先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科
学历。2016 年 10 月至 2018 年 12 月担任浙江本立科技股份有限公司车间
副主任；2018 年 6 月至 2019 年 12 月担任同丰医药监事；2018 年 6 月至今
担任浙江本立科技股份有限公司监事；2019 年 1 月至今担任浙江本立科技股份有限公司生产部副经理职务。
截至公告披露之日，钱沛良先生未直接持有公司股份，通过杭州少思投资合伙企业（有限合伙）间接持有本立科技的股份数量为 5.25 万股，占公司总股本的比例为 0.074%；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钱沛良先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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