证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-039
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
26 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A）股股票20,120,724 股。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。经审验，公司完成向特定对象发行股票后，公司注册资本由人民币
84,240,000 元变更为人民币 104,360,724 元，公司股本由 84,240,000 股变更
为 104,360,724 股。
二、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：
变更前的经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售，金属材料、金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
变更后的经营范围：
铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售，金属材
料、金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出品业
务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司本次向特
定对象发行股票募集资金的实际情况，公司拟对部分条款进行相应修订。具体
修订内容如下：
原条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,424 万 公司注册资本为人民币 10,436.0724 万
元。 元。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指公
第十一条 公司的副总经理、董事会秘书、财 司的副总经理、董事会秘书、财务总
务负责人、销售总监、运营总监和 监、销售总监、生产总监和董事会认
董事会认定的其他高级管理人员。 定的其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。【新增】
经依法登记，公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：铸
铸锻件、金属构件、石化机械、法 锻件、金属构件、石化机械、法兰、
兰、阀门的制造、加工、销售，金 阀门的制造、加工、销售，金属材
第十三条 属材料、金属制品的购销，石化技 料、金属制品的购销，石化技术服
术服务，自营和代理各类商品及技 务，自营和代理各类商品及技术的进
术的进出品业务。（依法须经批准 出品业务；道路货物运输（不含危险
的项目，经相关部门批准后方可开 货物）。（依法须经批准的项目，经相
展经营活动） 关部门批准后方可开展经营活动）
第十九条 公司的股份总数为：8,424 万股， 公司的股份总数为：10,436.0724 万
均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
…… ……
（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权
第二十三条 权益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本 除上述情形外，公司不得收购本公司
公司股份的活动。 股份。
…… ……
第四十条 （十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持
股计划；【新增】
……
（二）单次财务资助金额或者连续
十二个月内提供财务资助累计发生 ……
金额超过公司最近一期经审计净资 （二）单次财务资助金额或者连续十
第四十三条 产的 10％。 二个月内提供财务资助累计发生金额
公司以对外提供借款、贷款等融资 超过公司最近一期经审计净资产的
业务为其主营业务，或者资助对象 10％。
为公司合并报表范围内且持股比例
超过 50％的控股子公司，免于适
用前两款规定。【删除】
……
公司还将提供网络投票方式为股东 ……
参加股东大会提供便利，股东通过 公司还将提供网络投票方式为股东参
第四十六条 上述方式参加股东大会的，视为出 加股东大会提供便利，股东通过上述
席。 方式参加股东大会的，视为出席。
股东以网络方式参加股东大会时，
由股东大会的网络方式提供机构验
证出席股东的身份。【删除】
对于监事会或股东自行召集的股东 对于监事会或股东自行召集的股东大
大会，董事会和董事会秘书将予配 会，董事会和董事会秘书将予配合，
合。董事会应当提供股权登记日的 提供必要的支持，并及时履行信息披
股东名册。董事会未提供股东名册 露义务。董事会应当提供股权登记日
第五十二条 的，召集人可以持召集股东大会通 的股东名册。董事会未提供股东名册
知的相关公告，向证券登记结算机 的，召集人可以持召集股东大会通知
构申请获取。召集人所获取的股东 的相关公告，向证券登记结算机构申
名册不得用于除召开股东大会以外 请获取。召集人所获取的股东名册不
的其他用途。 得用于除召开股东大会以外的其他用
途。【新增】
对于股东提议要求召开股东大会的
书面提案，公司董事会应当在规定
期限内提出是否同意召开股东大会
的书面反馈意见，不得无故拖延。 对于股东提议要求召开股东大会的书
在发出股东大会通知至股东大会结 面提案，公司董事会应当在规定期限
第五十六条 束当日期间，召集股东的持股比例 内提出是否同意召开股东大会的书面
不得低于 10％。 反馈意见，不得无故拖延。
对于股东依法自行召集的股东大
会，公司董事会和董事会秘书应当
予以配合，提供必要的支持，并及
时履行信息披露义务。【删除】
第五十八条 …… ……
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股东
东均有权出席股东大会，并可以书 均有权出席股东大会，并可以书面委
面委托代理人出席会议和参加表 托代理人出席会议和参加表决，该股
决，该股东代理人不必是公司的股 东代理人不必是公司的股东；
东； （四）有权出席股东大会股东的股权
（四）会议召集人的身份信息； 登记日；
（删除） ……
（五）有权出席股东大会股东的股
权登记日；
……
…… ……
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重大
第八十条 大资产（以资产总额和成交金额中 资产或者担保金额超过公司最近一期
的较高者作为计算标准）超过公司 经审计总资产 30%的；
最近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划和员工持股计
（五）股权激励计划； 划；
…… ……
……
公司持有的本公司股份没有表决权，
…… 且该部分股份不计入出席股东大会有
公司持有的本公司股份没有表决 表决权的股份总数。
权，且该部
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