301061 深市 匠心家居

证券代码：301061        证券简称：匠心家居        公告编号：2023-018

        常 州匠心独具智能家居股份有限公司

          第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

六次会议于 2023 年 6 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场表决结合通讯表决

的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 5 月 20 日以电子邮件方式向

公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

  1、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    经审议，董事会同意选举徐梅钧先生为公司第二届董事会副董事长，副董事
长任期三年。自本次会议选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司
              董 事 会

            2023年6月1日