301061 深市 匠心家居

证券代码：301061        证券简称：匠心家居        公告编号：2022-043

          常州匠心独具智能家居股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议于 2022 年 8 月 31 日（星期三）在公司会议室召开。经全体监事同意豁
免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 8 月 31 日以口头方式向全体监事送
达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举丁立先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证
券事务代表的公告》（公告编号：2022-045）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                常州匠心独具智能家居股份有限公司
                                              监 事 会

                                            2022年8月31日