证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-065
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并
聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开
了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并于同日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司董事长选举情况
经公司董事会审议通过，同意选举曾伟雄先生为公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其简历详见本公告附件。
二、公司各专门委员会委员选举情况
经公司董事会审议通过，同意选举公司各专门委员会委员如下：
审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士
提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士
薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士
战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士
公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事人数未少于 2/3，召集人为独立董事；审计委员会成员均为非高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士；战略委员会的召集人为董事长，符合相关法律法规要求。上述人员简历详见本公告附件。
三、公司监事会主席选举情况
经公司监事会审议通过，同意选举朱剑先生为公司监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。其简历详见本公告附件。
四、公司高级管理人员聘任情况
经公司董事会审议通过，同意聘任曾伟雄先生为公司总经理，聘任毛志森先生、方国伟先生为公司副总经理，聘任高文俊先生为公司董事会秘书，聘任王海洋女士为公司财务中心负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务中心负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见本公告附件。
上述高级管理人员中，高文俊先生作为公司董事会秘书已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定。高文俊先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书高文俊先生的联系方式如下：
联系电话：021-31778162
传真号码：021-31827446
邮箱：labway@labway.com
联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学董事会秘书办公室
五、公司内审部负责人聘任情况
经公司董事会审议通过，同意聘任孙林洁女士为公司内审部负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其简历详见本公告附件。
六、公司证券事务代表聘任情况
经公司董事会审议通过，同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其简历详见本公告附件。
杨晶晶女士作为公司证券事务代表已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定。
证券事务代表杨晶晶女士的联系方式如下：
联系电话：021-31778162
传真号码：021-31827446
邮箱：labway@labway.com
联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学董事会秘书办公室
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
附件：简历
曾伟雄先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院高级
管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任湖北医学院附属第二医院（现武汉大学中南医院）检验科技术员，先后创立武汉兰桥医疗器械有限公司、湖南锃嘉科学仪器有限公司、上海锃嘉生物工程有限公司等公司。2009 年 1 月至今任职于公司，现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露之日，曾伟雄先生直接持有公司股份 53,769,291 股，其通过上海兰卫投资有限公司间接持有公司股份 130,859,765 股，通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 9,312,266 股，合计持有公司股份 193,941,322 股，占公司总股本的 48.4227%，是公司实际控制人之一。曾伟雄先生与靖慧娟女士系夫妻关系，是公司的共同实际控制人，靖慧娟女士担任公司董事。曾伟雄先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾伟雄先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
石道金先生：1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业
于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院经济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长，浙江农林大学经济管理学院
院长，现任浙江农林大学 MPAcc 中心主任、会计学研究所所长。2023 年 11 月至今兼
任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事，2023 年 12月至今，兼任公司独立董事。
截至本公告披露之日，石道金先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。石道金先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信
被执行人。
裘国华先生：1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 4 月毕业
于北京大学企业管理专业，研究生学历。曾任上海中投汇金投资股份有限公司总裁，无锡市翔动力产业投资管理有限公司总裁，无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事，无锡金达投资管理有限公司总经理，无锡国经投资管理有限公司事业合伙人、执行总经理。
2024 年 5 月至今，兼任浙江洪波科技股份有限公司独立董事，2023 年 12 月至今，兼任
公司独立董事。
截至本公告披露之日，裘国华先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。裘国华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信
被执行人。
江辉平先生：1976 年 5 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，2003 年 7 月毕业
于南卫理公会大学统计学专业，博士研究生学历。现任曙光控股集团有限公司董事、总经理，上海曙海太阳能有限公司董事长，中化学曙光建设有限公司董事，曙光地产集团有限公司监事等职务。2023 年 12 月至今，兼任公司独立董事。
截至本公告披露之日，江辉平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江辉平先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信
被执行人。
靖慧娟女士：1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖北医学院
附属第二医院（现武汉大学中南医院）护士、上海倚嘉医疗器械有限公司监事、上海立持信息系统有限公司监事等职务。现任上海兰卫投资有限公司监事、上海慧堃投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2009 年 12 月至今，兼任公司董事。
截至本公告披露之日，靖慧娟女士未直接持有公司股份，其通过上海兰卫投资有限公司间接持有公司股份 18,694,252 股，通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持
有公司股份 121,365 股；合计持有公司股份 18,815,617 股，占公司总股本的 4.6978%，
是公司实际控制人之一。靖慧娟女士与曾伟雄先生系夫妻关系，是公司的共同实际控制人，曾伟雄先生担任公司董事、总经理。靖慧娟女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。靖慧娟女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
王海洋女士：1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江工程学院
会计学学士学位，中国注册会计师、高级会计师。曾任牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司财务负责人，上海兰卫医学检验所股份有限公司财务中心副总监；苏州依科赛生物科技股份有限公司财务负责人，上海桐树生物科技有限公司财务负责人兼董事会秘书、上海吉凯基因医学科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职务。2024 年 5 月至今，任公司财务中心负责人。
截至本公告披露之日，王海洋女士未直接持有公司股份，其通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 300,001 股，占公司总股本的 0.0749%。王海洋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
