证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-052
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于公司变更注册地址及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 11 日召开
了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址
因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更情况如下：
注册地 址变更前 注册地 址变更后
上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 6-9 层 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 4-9 层
具体变更内容以相关市场监督管理部门核定为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司注册地址的变更，并根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，具体修订情况如下：
变更前 变更后
第四条 公司住所：上海市长宁区临新路 268弄 第四条公司住所：上海市长宁区临新路 268弄
1号楼 6-9层 1号楼 4-9 层
第九十二条 非由职工代表担任的董事、监事候 第九十二条 非由职工代表担任的董事、监事候
选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任 （一）在本章程规定的人数范围内， 按照拟选任的人数，经董事会提名委员会资格审查通过后， 的人数，经董事会提名委员会资格审 查通过后，由董事会依据法律法规和本章程的规定提出董事 由董事会依据法律法规和本章程的规 定提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以 候选人名单，经董事会决议通过后， 由董事会以提案的方式提请股东大会选举表决；由监事会主 提案的方式提请股东大会选举表决； 由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，经 席提出非由职工代表担任的监事候选 人名单，经监事会决议通过后，由监事会以提案的方式提请 监事会决议通过后，由监事会以提案 的方式提请
股东大会选举表决； 股东大会选举表决；
（二）单独或合计持有公司 3% 以上有表决权股 （二）单独或合计持有公司 3% 以上有 表决权股
份的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向 份的股东可以向公司董事会提出董事 候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但 监事会提出非由职工代表担任的监事候选人 ，但提名的人数和条件必须符合法律法规和本章程的 提名的人数和条件必须符合法律法规 和本章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监 事会 规定，并且不得多于拟选人数，董事 会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审 应当将上述股东提出的候选人提交股 东大会审
议； 议；
（三）公司董事会、监事会、单独或合计持有表 （三）公司董事会、监事会、单独或 合计持有表
决权股份总数 1%以上的股东有 权提名 独立董事 决权股份总数 1%以上的股东有权提名 独立董事
候选人； 候选人；
（四）职工代表监事由公司职工通过职工代表大 （四）职工代表监事由公司职工通过 职工代表大
会、职工大会或其他形式民主选举产生。 会、职工大会或其他形式民主选举产 生。
提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该 提名人在提名董事或监事候选人之前 应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公 候选人的书面承诺，确认其接受提名 ，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并 开披露的董事或监事候选人的资料真 实、完整并
保证当选后切实履行董事或监事的职责。 保证当选后切实履行董事或监事的职 责。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本 涉及下列情形的 ，股东大会 在董事、监事的选 举章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积 中应当采用累积 投票制：
投票制。股东大会就选举 2名以上董事、监 事进 （一）公司选举 2 名以上独 立董事 的；
行表决时，如单一股东及其一致行动人拥有权益 （二）公司单一 股东及其一 致行动 人拥有权益 的的股份比例超过 30%，应当实行累 积投票制。对 股份比例在 30%以上 。
选举董事、监事以外的其他议案，不适用累积投 股东大会以累积 投票方式选 举董事 的，独立董 事
票制度。 和非独立董事的 表决应当分 别进行 ，并根据应 选
董事、监事人数 ，按照获得 的选举 票数由多到 少
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 的顺序确定当选 董事、监事 。
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 不采取累积投票 方式选举董 事、监 事的，每位 董相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 事、监事候选人 应当以单项 提案提 出。
用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简
历和基本情况。股东大会以累积投票方式选举董 前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进 监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数
行。 相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使
用。董事会应当向股东告知候选董事 、监事的简
累积投票制的操作细则如下： 历和基本情况。股东大会以累积投票 方式选举董
（一）公司股东在选举董事或者监事时所拥有的 事的，独立董事和非独立董事的表决 应当分别进表决总票数，等于其所持有的股份乘以应当 选董 行。
事或者监事人数之积。
（二）股东可以将其拥有的表决票集中投向一名 累积投票制的操作细则如下：
董事或者监事候选人，也可以分散投向数名董事 （一）公司股东在选举董事或者监事 时所拥有的或者监事候选人，但股东累计投出的票数不得超 表决总票数，等于其所持有的股份乘 以应当选董
过其所享有的总票数。 事或者监事人数之积。
（三）独立董事与非独立董事选举的累积投票， （二）股东可以将其拥有的表决票集 中投向一名
应分别实行。 董事或者监事候选人，也可以分散投 向数名董事
（四）在投票选举中要遵循兼任高级管理人员职 或者监事候选人，但股东累计投出的 票数不 得超务的董事及独立董事在董事总数中比例的有关限 过其所享有的总票数。
制性规定。 （三）独立董事与非独立董事选举的 累积投票，
（五）股东大会依据董事或者监事候选人所得表 应分别实行。
决票数多少，决定董事或者监事人选；当选董事 （四）在投票选举中要遵循兼任高级 管理人员职或者监事所得的票数必须超过出席该次股东大会 务的董事及独立董事在董事总数中比 例的有关限
所代表的表决权的二分之一。 制性规定。
（五）股东大会依据董事或者监事候 选人所得表
决票数多少，决定董事或者监事人选 ；当选董事
或者监事所得的票数必须超过出席该 次股东大会
所代表的表决权的二分之一。
不采取累积投票 方式选举董 事、监 事的，每位 董
事、监事候选人 应当以单项 提案提 出。
第一百〇五条 公司董事为自然人。有下列情形 第一百〇五条 公司董事为自然人。有下列情形
之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 力； （一）无民事行为能力或者限制民事 行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行 破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执 期满未逾 5年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执
行期满未逾 5年； 行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂 （三）担任破产清算的公司、企业的 董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责 长、总经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾
3年； 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 （四）担任因违法被吊销营业执照、 责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 公司、企业的法定代表人，并负有个 人责任的，
自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾 3
年； 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期 未清偿；
（六）最近 3年内受到中国证 监会行政处罚 ； （六）被中国证 监会采取不得担任 上市公司董
（七）最近 3年内受到证券交 易所公开谴责 或三 事、监事、高级 管理人员的 市场禁入措施，期 限
次以上通报批评； 未满的；
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 （七）被证券交 易所公开认定为不 适合担任上 市违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 公司董事、监事 、高级管理 人员的 人员，期限 未
论意见；
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