301060 深市 兰卫医学

证券代码：301060          证券简称：兰卫医学          公告编号：2022-014
                上海兰卫医学检验所股份有限公司

                关于2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月25日召
开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、2021年度利润分配预案的基本情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为203,840,333.57元，年末合并报表累计未分配利润为573,795,137.42元；母公司2021年度实现净利润为156,844,245.21元，年末母公司累计未分配利润为218,239,815.36元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为218,239,815.36元。

    为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2021年度利润分配预案如下：拟以2021年12月31日公司总股本400,517,000 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币3.00元人民币（含税），共计派发现金股利人民币120,155,100元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

    二、本次利润分配预案的说明

    1. 本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    2. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内
幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    3. 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。


    三、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意公司2021年度利润分配预案。

    四、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，相关决策程序合法有效，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

    五、备查文件

    1. 第三届董事会第二次会议决议；

    2. 第三届监事会第二次会议决议；

    3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2022年3月29日