301060 深市 兰卫医学

股票代码：301060        股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-024
          上海兰卫医学检验所股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年12月17日在公司会议室以现场会议方式召开。因会议召开紧
急，本次会议于 2021 年 12 月 17 日以口头方式临时通知全体监事，全体监事
同意豁免会议提前通知的时间要求，并一致推举监事会主席刘国权先生作为本次会议的会议主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
  1.  审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举刘国权先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1.  第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司
                        监事会
                2021年12月20日