301059 深市 金三江

证券代码：301059        证券简称：金三江            公告编号：2023-028
        金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

 关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记
                    手续的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 相应责任。

  金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、调整董事会人数情况

  根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由5名调整为6名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

    二、《公司章程》修订情况

  公司拟结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东大会表决通过该议案后，授权董事会及经理管理层办理《公司章程》工商备案等后续工作。本次公司章程具体修订内容对照如下：

            原章程内容                      修订后章程内容

 第一百〇八条 董事会由5名董事组成 第一百〇八条 董事会由5至9名董事 ，其中独立董事2名。设董事长1人，不 组成，其中独立董事2名。设董事长1人
 设副董事长。                      ，不设副董事长。

特此公告。

                            金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
                                                    2023年6月26日