301059 深市 金三江

证券代码：301059          证券简称：金三江          公告编号：2022-042
            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

          第一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议于 2022 年 10 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名郝振亮先生、任志坤先生为公司第二届非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事仍将依
照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1. 提名郝振亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2. 提名任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

    三、备查文件

    1、 第一届监事会第十九次会议决议；

    特此公告。

                                金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 21 日