301058 深市 中粮工科

证券代码：301058        证券简称：中粮科工        公告编号：2022-046
              中粮科工股份有限公司

  关于董事长、非独立董事及高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长姚专先生及董事、副总经理沈新文的书面辞职报告。姚专先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略委员会召集人以及提名委员会委员职务，辞职后，姚专先生将不再担任公司其他任何职务；沈新文先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员以及公司副总经理职务，辞职后，沈新文先生将不再担任公司其他任何职务。

  截至本公告日，姚专先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 4,630,511 股，合计占公司总股本的 0.90%，姚专先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；沈新文先生通过共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 962,199 股，合计占公司总股本的 0.19 %，沈新文先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。上述人员不存在应当履行但未履行的承诺事项，其所持股份将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司章程》等相关规定以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进行管理。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姚专先生、沈新文先生的辞任未
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快完成董事长、非独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员的补选及高级管理人员的聘任等相关后续工作。
  姚专先生、沈新文先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对姚专先生、沈新文先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                          中粮科工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 9 日