证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-020
中粮工程科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2022 年 4 月 22 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通
知已于 2022 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中，4 名董事以现场方式参会，5 名董事以视频连线方式
参会。本次会议由董事长姚专先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为公司《2021 年年度报告及其摘要》真实反映了本报告期公司真
实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2021 年年度报告全文》 和《中粮工程科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
董事会认为公司管理层紧密围绕年初制定的 2021 年度工作计划，贯彻股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。公司整体经营情况良好，很好的完成了公司 2021 年度的经营目标。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
本次会议上，独立董事陈良先生、林云鉴先生、潘思轶先生分别向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》和《中粮工程科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
的议案》
董事会认为公司募集资金 2021 年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年度，公司实现营业收入 216,955.31 万元，同比增长 6.30%；归属于上
市公司股东的净利润 16,148.54 万元，同比增长 25.12%。公司 2021 年度财务报
表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
董事会认为公司 2021 年度财务决算报告客观、真实、公允地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据公司的战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2022 年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，公司对 2022 年的财务情况进行了预计。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该财务预算报告。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合
计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该利润分配预案。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年重大投资项目计划的议案》
根据公司自身战略发展及业务需要，2022 年公司将通过一系列的新建、改扩建、并购等投资方式来逐步落实公司主业规模扩大，董事会认为，公司投资项目计划围绕公司主业经营发展，进一步增加公司盈利能力，提升公司综合竞争实力。
该事项已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意
见；公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年外部审计机构。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
董事会依据公司相关的薪酬管理制度，审议通过了公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度的薪酬方案。其中：公司独立董事年度津贴维持原有标准，为10 万元/年（税前），董事陈志刚、张良森以及监事石勃、董珊杉不在公司领取薪酬。公司其余非独立董事、职工代表监事以及公司高级管理人员的薪酬依据其在公司中担任的职务领取薪酬。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案属于关联事项，关联董事姚专、沈新文、李晓虎、段玉峰、潘思轶、林云鉴、陈良回避表决。
表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。
因关联董事回避，无关联关系董事未达法定人数，故本议案直接提交公司2021 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<中粮工程科技股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮工程科技股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司<加强董事会建设、落实董事会职权实施方案>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，公司根据实际，制定了《中粮工程科技股份有限公司加强董事会建设、落实董事会职权实施方案》。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该实施方案。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》
公司或公司子公司 2022 年需向中粮集团有限公司及其子公司、公司股东合肥美亚光电技术股份有限公司、公司子公司的少数股东马锐光、李向丽、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计 2022年全年交易额不超过 76,082.00 万元。公司 2021 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 41,023.44 万元。
董事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，已经公司独立董事事前认可，公司
独立董事对此发表同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的公告》。
本议案属于关联事项，关联董事姚专、沈新文、李晓虎、段玉峰、陈志刚回避表决，其余董事一致同意。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”
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