证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-016
中粮工程科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第二百 公司设立党委。党委设书记 1 名， 根据《中国共产党章程》规定，经上
二十六 其他党委成员若干名。董事长、党委 级党组织批准，设立中国共产党中粮工程
条 书记原则上由一人担任。符合条件的 科技股份有限公司委员会，设立中国共产
党委成员可以通过法定程序进入董事 党的组织即公司党委，开展党的活动，建
会、监事会、经理层，董事会、监事 立党的工作机构，配齐配强党务工作人
会、经理层成员中符合条件的党员可 员，保障党组织的工作经费。党委设书记
以依照有关规定和程序进入党委。同 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党
时，按规定设立纪委。 委书记原则上由一人担任。符合条件的党
委成员可以通过法定程序进入董事会、监
事会、经理层，董事会、监事会、经理层
成员中符合条件的党员可以依照有关规
定和程序进入党委。同时，根据有关规定，
设立党的纪律检查委员会，即中国共产党
中粮工程科技股份有限公司纪律检查委
条款 修订前 修订后
员会。
第二百 公司党委根据《中国共产党章程》
二十七 及《中国共产党党委工作条例》等党 公司党委根据《中国共产党章程》及
条 内法规履行职责。 《中国共产党党组织工作条例》等党内法
（一）保证监督党和国家方针政 规履行职责。
策在公司的贯彻执行，落实党中央、 （一）贯彻执行党的方针政策，服务
国务院重大战略决策，国资委党委以 国家重大战略，全面履行经济责任、政治
及上级党组织有关重要工作部署。 责任、社会责任。公司党委发挥领导作用，
（二）坚持党管干部原则与董事 把方向、管大局、促落实，依照规定讨论
会依法选择经营管理者以及经营管理 和决定企业重大事项。重大经营管理事项
者依法行使用人权相结合。公司党委 须经党委前置研究讨论后，再由董事会或
对董事会或经理提名的人选进行酝酿 者经理层按照职权和规定程序作出决定。
并提出意见建议，或者向董事会、经
理推荐提名人选；会同董事会、经理 （二）坚持和完善“双向进入、交叉
对拟任人选进行考察，集体研究提出 任职”领导体制，符合条件的党委班子成
意见建议。 员可以通过法定程序进入董事会、经理
（三）研究讨论公司改革发展稳 层，董事会、经理层成员中符合条件的党
定、重大经营管理事项和涉及职工切 员可以依照有关规定和程序进入党委。
身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责 （三）加强党的政治建设，教育引导
任。领导公司思想政治工作、统战工 全体党员坚决维护习近平总书记党中央
作、精神文明建设、企业文化建设和 的核心、全党的核心地位，坚决维护党中
工会、共青团等群团工作，领导党风 央权威和集中统一领导。
廉政建设工作，领导、支持纪委履行 （四）履行全面从严治党主体责任，
监督责任。 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。加
（五）支持股东、董事会、监事 强党的作风建设，严格落实中央八项规定
和经理层依法行使职权。 精神。
（六）其他应由党委行使的职权。
（五）加强对公司选人用人的领导和
把关。加强基层党组织建设和党员队伍建
设。
条款 修订前 修订后
（六）支持股东、董事会、监事和经
理层依法行使职权。
（七）其他应由党委行使的职权。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交 2021 年度股东大会审议通过，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商备案手续等具体事项。《公司章程》的修订以市场监督管理部门的最终登记备案为准。
备查文件：《第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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