证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-013
中粮工程科技股份有限公司
关于使用自有资金设立全资子公司中粮工科检测认证有限
公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司中粮
工科检测认证有限公司的议案》，同意公司使用自有资金出资 5,000 万元设立全
资子公司中粮工科检测认证有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核
准的名称为准，以下简称“检测公司”），并授权公司管理层负责办理本次设立全
资子公司的相关事宜。
本次投资根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投
资管理制度》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资在公司董事会
审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1．名称：中粮工科检测认证有限公司
2．法定代表人：沈新文
3．公司类型：有限责任公司
4．注册地址：江苏省无锡市惠河路 186 号
5．注册资本：人民币 5,000 万元整
6．经营范围：粮油、饲料、冷链、粮农加工装备等领域的检测、认证、研发业务等
7．出资方式及资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入
8．出资比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100%
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的及影响
为了更好的服务“稳固牢靠的国家粮食安全保障体系”，助力粮油食品行业技术进步，充分发挥公司现有检测平台资质（国家级检测中心、行业检测中心）能力，扩大其所属检测领域的市场占比，打造粮油、饲料、食品、粮机、冷链等领域检测认证的专业化法人实体。通过发挥自身技术优势、资源优势、品牌价值，立足国内市场，发展国际市场，全面推进专业化检测咨询、体系化标准编制、市场化认证评价和标准化检测技术研究等工作。推进公司检测业务专业化、一体化和高质量发展，提升公司的战略发展规划。
本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司对于本次投资已进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生重大影响。
四、对外投资存在的风险
公司在决定投资上述项目前，已对该项目的必要性和可行性进行了审慎分析和论证，充分考虑宏观政策要求与市场环境，预期在未来可预见的一定时间内能够达到公司预期效益。但是尽管如此，由于为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，检测公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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