证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2021-028
中粮工程科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
（一）聘任公司高级管理人员的情况
公司第二届董事会同意聘任沈新文先生、李晓虎先生、冯凯先生为公司副总经理，聘任段玉峰先生为公司董事会秘书、财务负责人。同意在公司董事会聘任新的总经理就任之前，授权公司董事长姚专先生代行总经理职务。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止（简历详见附件）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书段玉峰的联系方式如下：
联系人：段玉峰
联系电话：0510-85889593
联系传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公
室）
邮政编码：214035
（二）聘任公司证券事务代表的情况
公司第二届董事会同意聘任唐瑾瑜女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
唐瑾瑜女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司证券事务代表唐瑾瑜女士的联系方式如下：
联系人：唐瑾瑜
联系电话：0510-85889593
联系传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公
室）
邮政编码：214035
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
附件：相关人员简历
1、沈新文先生，1971 年生，中国国籍，本科毕业于对外经济贸易大学国际
贸易专业，硕士毕业于对外经济贸易大学 EMBA，中级会计师。现任本公司副
总经理。1995 年至 2020 年 8 月，历任中粮果菜水产进出口公司职员，中粮集团
财务部结算中心职员，中粮国际（北京）有限公司主管，中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地管理有限公司财务部副总经理，中粮置地管理有限公司北京公司财务部总经理、副总经理，西单大悦城有限公司总经理、西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理；2020年 9 月至今，于本公司担任副总经理。
截至公告日，沈新文先生通过共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 96.22 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
2、李晓虎先生，1971 年生，本科毕业于天津商学院（现天津商业大学）制
冷与冷藏技术专业，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司所属华商国际工程有限公司党委书记兼总经理，北京制冷学会副理事长，中国肉类协会冷链分会副会长，中国空调制冷工业协会副理事长。1993 年 7 月加入国内贸易工程设计研究院工作，曾任国内贸易工程设计研究院院长助理、副院长等职。2017 年 6月至今，于本公司所属华商国际工程有限公司担任党委书记兼总经理。
截至公告日，李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 131.96 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
3、冯凯先生，1974 年生，中国国籍，本科毕业于湖北省经济管理干部学院
工商管理专业，硕士毕业于北京大学高级管理人员工商管理专业，正高级经济师。1997 年 7 月参加工作，历任中粮包装（天津）有限公司副总经理、常务副总经理、运营总经理，中粮包装投资有限公司钢桶事业部副总经理等职。
截至公告日，冯凯先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
4、段玉峰先生，1970 年生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学系，
硕士毕业于江南大学金融控制工程专业，注册会计师，正高级会计师。现任本公司董事兼财务总监兼董事会秘书。1993 年至 2011 年，历任国内贸易部无锡科学研究设计院担任财务处助理会计师、会计师，国家粮食储备局无锡科学研究设计
院担任财务处（部）会计师、财务处副处长、部长；2011 年 11 月至 2017 年 6
月，于中粮工程科技有限公司担任财务部总经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月，
于中粮工程科技有限公司担任总经理助理兼财务总监。2018 年 8 月至今，于本公司担任总经理助理兼财务总监兼董事会秘书。2020 年 1 月至今，于本公司担任董事。
截至公告日，段玉峰先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 173.66 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
5、唐瑾瑜女士，1989 年生，中国国籍，本科毕业于南京审计学院审计学专
业，中级会计师。2012 年 8 月进入公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
截至公告日，唐瑾瑜女士通过共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 19.24 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。
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