证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2021-026
中粮工程科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 21 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经第二届董
事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至董事、监事
和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，3 名董事以现场方
式参会，6 名董事以视频连线方式参会。本次会议由董事长姚专先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意选举现任董事姚专先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。姚专先生简历详见附件。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章
薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员如下：
1. 战略委员会由姚专、沈新文、李晓虎 3 名董事组成，由董事长姚专担任
召集人；
2. 审计委员会由陈良、潘思轶、沈新文 3 名董事组成，由独立董事陈良担
任召集人；
3. 提名委员会由潘思轶、陈良、姚专 3 名董事组成，由独立董事潘思轶担
任召集人；
4. 薪酬与考核委员会由林云鉴、潘思轶、段玉峰 3 名董事组成，由独立董
事林云鉴担任召集人。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。上述各专门委员会委员的简历详见附件。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第二届董事会同意聘任沈新文先生、冯凯先生、李晓虎先生为公司副总经理，聘任段玉峰先生为公司董事会秘书、财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述高级管理人员的简历详见附件。
在公司总经理职位空缺期间，由公司董事长姚专先生代行总经理职务，公司将尽快聘任总经理。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第二届董事会同意聘任唐瑾瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为
止。唐瑾瑜女士简历详见附件。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
1.《第二届董事会第一次会议决议》；
2.《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
附件：相关人员简历
1、姚专先生，1962 年生，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院粮油油脂
专业，研究员，享受国务院特殊津贴。现任本公司董事长兼党委书记。1984 年至 2015 年，历任商业部无锡科学研究设计所油脂工程部助理工程师，国内贸易部无锡科学研究设计院油脂工程部副主任、高级工程师，国家粮食储备局无锡科学研究设计院油脂工程部主任、高级工程师、副院长、院长、党委书记，中粮科学研究院副院长、工程技术中心总经理，中粮工程科技有限公司总经理、粮食加
工机械装备国家工程实验室主任、研究员；2015 年 7 月至 2017 年 5 月，于中粮
工程科技有限公司担任董事长兼无锡工科总经理；2017 年 5 月至 2018 年 8 月，
于中粮工程科技有限公司担任董事长兼党委书记；2018 年 8 月至今，于本公司担任董事长兼党委书记。
截至公告日，姚专先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 463.05 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
2、沈新文先生，1971 年生，中国国籍，本科毕业于对外经济贸易大学国际
贸易专业，硕士毕业于对外经济贸易大学 EMBA，中级会计师。现任本公司副
总经理。1995 年至 2020 年 8 月，历任中粮果菜水产进出口公司职员，中粮集团
财务部结算中心职员，中粮国际（北京）有限公司主管，中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地管理有限公司财务部副总经理，中粮置地管理有限公司北京公司财务部总经理、副总经理，西单大悦城有限公司总经理、西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理；2020年 9 月至今，于本公司担任副总经理。
截至公告日，沈新文先生通过共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、
共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 96.22 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
3、李晓虎先生，1971 年生，本科毕业于天津商学院（现天津商业大学）制
冷与冷藏技术专业，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司所属华商国际工程有限公司党委书记兼总经理，北京制冷学会副理事长，中国肉类协会冷链分会副会长，中国空调制冷工业协会副理事长。1993 年 7 月加入国内贸易工程设计研究院工作，曾任国内贸易工程设计研究院院长助理、副院长等职。2017 年 6月至今，于本公司所属华商国际工程有限公司担任党委书记兼总经理。
截至公告日，李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 131.96 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
4、段玉峰先生，1970 年生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学系，
硕士毕业于江南大学金融控制工程专业，注册会计师，正高级会计师。现任本公司董事兼财务总监兼董事会秘书。1993 年至 2011 年，历任国内贸易部无锡科学研究设计院担任财务处助理会计师、会计师，国家粮食储备局无锡科学研究设计
院担任财务处（部）会计师、财务处副处长、部长；2011 年 11 月至 2017 年 6
月，于中粮工程科技有限公司担任财务部总经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月，
于中粮工程科技有限公司担任总经理助理兼财务总监。2018 年 8 月至今，于本公司担任总经理助理兼财务总监兼董事会秘书。2020 年 1 月至今，于本公司担任董事。
截至公告日，段玉峰先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、
共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 173.66 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
5、林云鉴先生，1964 年，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院粮油工程
系粮食工程专业，硕士毕业于北京大学经济学院项目管理专业。现任本公司独立董事。1984 年至 2016 年，历任无锡轻工业学院粮油工程系助教、讲师，无锡轻工大学食品学院副教授，江苏星星集团项目办公室总工程师，江南大学食品学院、商学院担任副教授、硕士生导师，法国欧陆公司工业部项目经理，西班牙 BOSSAR公司上海市场部经理，教育部科学技术委员会秘书处项目主管，江南大学驻京办主任、校办副主任、社会资源处副处长、科学技术研究院综合处处长、资产管理
处处长兼江南大学资产管理经营有限公司董事、总经理；2014 年 1 月至 2016 年
12 月，于江南大学担任社会资源处处长；2017 年 1 月至今，于江南大学校友总会担任秘书长；2020 年 1 月至今，于本公司担任独立董事。
截至公告日，林云鉴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
6、潘思轶先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学园林系蔬
菜专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学食品科技学院农产品加工及贮藏工程
专业。现任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，于华中农业大学食品
科技学院担任助教、讲师、副院长、副教授、院长；2003 年 12 月至今，于华中农业大学食品科技学院担任教授；2020 年 1 月至今，于本公司担任独立董事。
截至公告日，潘思轶先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
7、陈良先生，1965 年生，中国国籍，本科毕业于南京财经
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